证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-016

  上海华东电脑股份有限公司关于

  与中国电子科技财务有限公司

  签署借款合同的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：公司拟与中国电子科技财务有限公司签署借款合同，申请借款5000万元，借款利率为同期基准利率9折。

  ●交易有效期：期限1-3年，具体期限依据公司业务实际需求而定。

  ●关联人回避事宜 ：公司七届十一次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。

  ●交易对公司的影响：此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

  ●需提请投资者注意的其他事项：根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关条款规定，此次关联交易事项无需提交公司股东大会批准。

  一、 关联交易概述

  为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署借款合同，申请借款5000万元。本次关联交易事项无需提交公司股东大会批准。

  二、关联方介绍

  财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

  三、关联交易的主要内容

  公司拟与中国电子科技财务有限公司签署借款合同，申请借款5000万元，借款利率为同期基准利率9折，期限1-3年，具体期限依据公司业务实际需求而定。

  四、交易目的和对公司的影响

  因财务公司向公司提供的借款利率为同期基准利率9折，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

  五、协议有效期

  具体期限依据公司业务实际需求而定。

  六、独立董事意见

  1、独立董事关于华东电脑股份有限公司中国电子科技财务有限公司签署借款合同暨关联交易的事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署借款合同暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，我们认为：

  公司与中国电子科技财务有限公司签署借款合同遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。

  同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

  2、独立董事关于华东电脑股份有限公司与中国电子科技财务有限公司签署借款合同暨关联交易的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。在公司第七届董事会第十一次会议上审议该议案时，关联董事游小明，朱闻渊，林建民回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司与中国电子科技财务有限公司签署借款合同。

  七、表决结果

  本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明，林建民，朱闻渊回避表决。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  八、上网公告附件

  1、独立董事关于华东电脑股份有限公司中国电子科技财务有限公司签署借款合同暨关联交易的事前认可意见；

  2、独立董事关于华东电脑股份有限公司授权管理层与中国电子科技财务有限公司签署借款合同暨关联交易的独立意见。

  特此公告

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2013年8月17日

  证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-017

  上海华东电脑股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第十一次会议，于2013年8月17日下午，以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署借款合同暨关联交易的议案》。

  本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明，林建民，朱闻渊回避表决。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。

  独立董事根据相关规定对本次关联交易发表了独立意见。

  详见同日公告的《关于公司中国电子科技财务有限公司签署借款合同的关联交易公告》。

  二、审议通过《关于公司拟挂牌转让上海华普嘉盛信息技术有限公司（以下简称“华普嘉盛”）全部股权的议案》。

  根据公司战略规划和中国电子科技集团公司《投资管理办法》，为优化现有投资结构，提升投资效益，公司拟采用在上海联合产权交易所公开挂牌的方式完成股权转让持有的华普嘉盛55%的股权，该事项已获得有关国资部门的批复。经上海东洲资产评估有限公司对华普嘉盛以2012年9月30日为基准日出具整体资产评估报告，截止2012年9月30日，华东电脑持有的华普嘉盛55%股权价值463.14万元。截止2012年12月31日，华普嘉盛资产总额972.30万元，净资产772.48万元；全年实现营业收入1,159.09万元，亏损278.09万元，2012年华普嘉盛营业收入和归属于公司股东的净利润分占合并口径收入和归属于公司股东净利润的0.2%和-0.8%，股权转让不会对公司业绩造成影响。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2013年8月17日