第二届董事会第二十五次会议决议
公告
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-042
永高股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第二十五次会议于2013年8月19日上午8：00在公司二楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2013年8月12日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要。
《2013年半年度报告》全文刊登于2013年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月20日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2013年8月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见2013年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一三年八月二十日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-043
永高股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第十三次会议于2013年8月19日（周一）上午9：00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2013年8月12日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要。
监事会对公司2013年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2013年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理，公司董事会出具的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一三年八月十九日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-045
永高股份有限公司关于
举行2013年半年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况。永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2013年8 月28日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年半年度报告网上说明会，本次半年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张建均先生、董事总经理卢震宇先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事、董事会秘书陈志国先生、独立董事王健先生、保荐代表人刘志勇先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
永高股份有限公司董事会
2013年8月19日