证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-044

广东长青（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知已于2013年8月9日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年8月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的4人）。独立董事竹立家先生、朱红军先生、徐海云先生、王建增先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》，本议案具体内容详见2013年08月21日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年半年度报告全文》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案具体内容详见2012年08月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，本议案具体内容详见2013年08月21日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，关于召开2013年第一次临时股东大会的通知详见2013年08月21日公告。

备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013年08月19日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-045

广东长青（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2013年8月 19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2013年8月9日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

1. 会议以记名投票表决方式审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2013年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见2013年08月21日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年半年度报告全文》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议以记名投票表决方式审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经查核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

本议案具体内容详见2013年08月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 会议以记名投票表决方式审议通过了《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

经查核，监事会认为：公司本次拟终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。终止实施燃气具系列产品扩建项目对公司正常经营不会产生影响。本次剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同意公司终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

本议案具体内容详见2013年08月21日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

公司第二届监事会第二十次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2013年8月19日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-047

广东长青（集团）股份有限公司终止实施燃气具

系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金

及利息永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月19日召开公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2011）1369号）核准，公司首次向社会公开发行3700万股，每股发行价格为17.80元，募集资金总额65,860.00万元，扣除发行费用后,募集资金净额为61,362.30万元，超募资金金额为7,758.67万元。公司以上募集资金已经上海众华沪银会计事务所有限公司审验并出具《验资报告》（沪众会验字（2011）第4591号）予以确认。

二、 募集资金投资项目情况

（一）截至2013年7月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至2013年7月31日累计投入金额(2)	截至2013年7月31日投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
明水生物质热电联产工程项目	35,382.00	35,382.00	32,977.89	93.21%
燃气具系列产品扩建项目	18,221.63	8,421.63	1,659.12	19.70%
永久性补充流动资金	-	9,800.00	9,800.00	100%
超募资金投向
超募资金使用	7,758.67	7,758.67	7,758.67	100%
合 计	61,362.30	61,362.30	52,195.68	85.06%

（以上截至2013年7月31日数据未经审计）

（二）截至2013年7月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	期末募集资金余额
交通银行股份有限公司中山分行	484601500018010151164	1,997.98
交通银行股份有限公司中山分行（对应账户）	484601500608510004507-00746156	0.00
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	44-316101040020153	2,549.62
合计		4,547.60

（以上截至2013年7月31日数据未经审计）

三、 变更募集资金投资项目的原因

（一）原募集资金项目燃气具系列产品扩建项目计划及实际投资情况

公司于2010年6月14日2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用可行性分析报告的议案》（以下简称为“本议案”），同意公司首次公开发行股票并上市后，所募资金用于燃气具系列产品扩建项目（以下简称“本项目”或“项目”）及明水生物质热电联产工程项目。按本议案内容，本项目总投资18,221.63万元人民币。项目效益估算：项目完全达产后，将新增年销售收入11,713.85万元，税后财务内部收益率17.94%。

公司于2012年12月20日召开2012年第六次临时股东大会，审议并通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由18,221.63万元缩减至8,421.63万元（不含利息），将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800万元变更为永久性补充流动资金。该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。

截止至2013年7月31日，燃气具系列产品扩建项目累计已投入募集资金1,659.12万元，剩余募集资金6,997.98万元（项目募集资金账户余额1,997.98万和暂时性补充流动资金5,000万。其中账户余额含利息收入236.15万元和手续费支出0.68万元）。（以上截至2013年7月31日数据未经审计）

（二）拟终止实施燃气具系列产品扩建项目原因及影响

公司拟终止实施本项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，主要原因是：

1、公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持续低落，预期短期难以迅速复苏，故此，公司出于慎重考虑将放缓本项目投资进度。根据目前情况判断，项目实施单位生产设备能够满足未来2-3年产能的需要，而销售网点的铺设将会根据实际经营环境情况及变化逐步开展，故此预计项目实施时间较长；同时，公司近年生物质产业扩张较快，在投项目资金需求量较大，通过间接融资方式财务成本较高，为提高公司募集资金使用效率，公司拟终止实施本项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率。

2、截至2013年7月31日，本项目剩余的募集资金（含利息收入）金额为6,997.98万元。按照平均6.15%的年利率计算，终止本项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，使公司一年可降低约430.38万元的财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。

3、终止实施燃气具系列产品扩建项目对公司正常经营不会产生影响。本次剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

（三）燃气具系列产品扩建项目使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2011年11月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议批准之日起不超过6个月。2012年2月23日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2012年2月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年3月16日经过2012年第一次临时股东大会审议批准，公司使用部分闲置募集资金人民币13,000.00万元暂时用于补充流动资金（其中①“明水生物质热电联产工程项目”使用部分闲置募集资金5,000.00万元；②“燃气具系列产品扩建项目”使用部分闲置募集资金8,000.00万元），使用期限不超过6个月。2012年8月21日，公司已将13,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户。

公司于2012年8月24日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议并通过《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年9月12日经公司2012年第四次临时股东大会审议批准，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用18,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为从2012年9月13日起至2013年3月12日止。2012年12月19日，公司已将9,800万元募集资金归还至募集资金专项存储账户。截至2013年3月11日，公司已将剩余8,200.00万元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户。至此，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2013年3月26日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用创尔特燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。按相关规定，公司承诺于2013年9月6日前将燃气具系列产品扩建项目暂时补充流动资金的人民币5,000万元归还至募集资金专项帐户。同时公司针对上述募集资金的归还情况将按规定及时通知保荐机构及保荐代表人。

四、 终止实施燃气具系列产品扩建项目后剩余募集资金处理安排

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司计划终止实施燃气具系列产品扩建项目，并用项目剩余募集资金及利息6,997.98万元变更为永久性补充流动资金，以满足公司日常生产经营流动资金的需要。划转完成后公司将对本项目募集资金专户进行销户处理。

上述本项目剩余的募集资金包括募集资金及利息收入。因该议案经公司董事会审批后尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，故此，具体变更为永久补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。

五、 承诺事项

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将募集资金投资项目终止实施后用其剩余募集资金及利息用作永久补充流动资金的条件。

公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、 闲置募集资金补充流动资金的实施

(一) 公司独立董事意见

公司独立董事竹立家、朱红军、徐海云、王建增对本次终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的进行了认真核查，发表了独立意见，认为：本次终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司终止实施上述募集资金投资项目，并同意将《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

(二) 公司监事会意见

经查核，监事会认为：公司本次拟终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。终止实施燃气具系列产品扩建项目对公司正常经营不会产生影响。本次剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同意公司终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

(三) 保荐机构的意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：

1、公司本次终止实施燃气具系列产品扩建项目并用该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第二十九次会议和公司第二届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

2、公司本次终止实施燃气具系列产品扩建项目并用该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上，增强公司的盈利能力，降低公司的负债比例，降低财务费用，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。

3、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，公司承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；上述募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次终止实施燃气具系列产品扩建项目并用该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项无异议。

七、 备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十九次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第二十次会议决议；

(三) 独立董事意见；

(四) 保荐机构出具的核查意见。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013年8月19日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-048

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2013年9月6日（星期五）召开公司2013年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2013年9月6日（星期五）下午14：00分

2）网络投票时间：2013年9月5日－2013年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月5日下午15:00至2013年9月6日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2013年8月30日（星期五）

3、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

二、本次股东大会出席对象

1、截止2013年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》；本议案内容详见2013年6月29日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、审议《关于2013年度增加担保额度的议案》；本议案内容详见2013年6月29日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

3、审议《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；本议案内容详见2013年8月21日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（原件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2013年9月3日17:00前传至公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年9月3日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

联系人：张蓐意

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月6日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362616	长青投票	买入	对应申请价格

3）股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362616；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》	1元
2	《关于2013年度增加担保额度的议案》	2元
3	《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》	3元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4）计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的操作流程

1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东长青（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013年9月5日下午15∶00至2013年9月6日下午15∶00间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式

联系人：张蓐意

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013年8月19日

附件：（一）股东参会登记表；

（二）授权委托书。

附件

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
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广东长青（集团）股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议议案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》
2	《关于2013年度增加担保额度的议案》
3	《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：

委托人签名： 受托人身份证号码：

股东证件号码： 委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。