股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2013-028号

华纺股份有限公司2013年

第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

召开时间：2013年8月22日上午；

召开地点：山东省滨州市黄河二路819号本公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	90,728,322
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.37

（三）本次会议以现场表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由王力民董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，独立董事杨东辉先生、赵树元先生均因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘莲菲女士因公务出差未能出席本次会议；董事会秘书陈宝军先生出席了本次会议；部分高管人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	90,728,322	100	0	0	0	0	审议通过
2	关于修订股东大会议事规则的议案	90,728,322	100	0	0	0	0	审议通过
3	关于修订董事会议事规则的议案	90,728,322	100	0	0	0	0	审议通过
4	关于修订公司关联交易决策管理办法的议案	90,728,322	100	0	0	0	0	审议通过
5	关于修订公司投资管理办法的议案	90,728,322	100	0	0	0	0	审议通过

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

华纺股份有限公司

2013年8月23日

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：临2013-029号

华纺股份有限公司关于近五年

被证券监管部门和交易所采取

监管措施或处罚及整改情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司非公开发行股票的申请已被中国证监会受理。根据中国证监会的要求，经自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：

一、最近五年公司被证券监管部门采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施

2013年5月15日，山东证监局向本公司下发了《关于华纺股份有限公司有关事项的监管关注函》。主要内容为：

“我局在2012年年报审核中关注到，你公司未及时披露2012年度与关联方山东滨州印染集团进出口有限公司之间发生的日常采购、销售关联交易（累计金额达2,095万元），而是在编制2012年年度报告过程中对上述关联交易补充履行了审议程序并进行了披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。你公司应当高度重视上述问题，采取有效措施规范关联交易审议程序及信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时。”

整改情况：本公司2012年与滨印进出口发生的关联交易，按照《上市公司信息披露管理办法》规定已达到了信息披露标准，但因公司部门间沟通滞后，以致公司董事会秘书处在审计机构进行2012年年度审计时才发现该项关联交易已达到信息披露标准而未予及时审议和披露。为此，公司第四届董事会第十三次会议及2012年年度股东大会分别审议通过了《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》，对2012年度已与滨印进出口发生的关联交易进行了追认，并对2013年度与滨印进出口可能发生的关联交易进行了预计和确认，独立董事对该关联交易事项发表了独立认可意见，表决时关联董事及关联股东进行了回避。公司于2013年4月9日、2013年5月9日在上交所网站发布了决议内容及相关公告。

针对上述情况，公司高度重视，在向内部有关人员传达监管部门要求的同时，组织全体董事、监事及高级管理人员加强了重大事项内部报告、信息披露、关联交易决策等制度的学习，并邀请保荐机构于2013年6月20日对公司董事、监事及高级管理人员进行了集中培训；公司进一步强化了关联交易等重大事项内部报告、审议、披露制度的落实，确保此类问题不再发生。

公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。

二、最近五年公司被上交所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施

公司最近五年不存在被上交所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

  2013年8月23日