第五届董事会第二十七次会议（临时）
决议公告
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-045
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2013年8月23日召开第五届董事会第二十七次会议（临时），会议通知于2013年8月16日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部10名董事除丁晓枫董事因故未参加表决外，其他董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年半年度报告》及摘要的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上交所网站www.sse.com.cn）
二、关于计提资产减值准备的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。(详见公告)
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案；
目前公司已注册发行短期融资券额度50,000万元，与公开发行债券累积余额未超过企业净资产的40%的额度要求，尚有200,000万元空间。鉴于公司生产经营、资金及资债结构等情况，为进一步拓宽公司直接融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司具备继续发行短期融资券的基本条件。现申请注册不超过150,000万元人民币额度的短期融资券，用于公司偿还银行借款和生产经营、补充流动资金等。
根据《公司章程》第四十条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……，（八）对发行公司债券作出决议……”的规定，现将此议案，提请董事会审议。通过后需提请公司股东大会决策批准、同时授权经理机构于2014年4月30日前注册办理完毕及全权处理后续相关事宜。经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案；
鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司目前资金情况，为保证生产经营的顺利进行，公司拟于2013年8月—2014年4月30日期间向银行申请流动资金贷款,贷款累计余额不超过18亿元，贷款期限为一年期以内。经公司与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司哈尔滨南阳支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行新阳支行、中国银行股份有限公司哈尔滨分行中银大厦支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行等银行协商，同意为公司办理流动资金贷款18亿元，期限为一年期内，用于公司偿还短期融资券和生产经营、补充流动资金等。截至2013年8月15日，公司本部流动资金借款余额40,000万元。
根据《公司章程》关于“在所涉及金额未超过公司（指：母公司口径不含合并报表中的子公司）最近一期经审计净资产30%（指：按连续十二个月全部各项累计计算），且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5%前提下，董事会有权决定债务筹资事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准”的规定，现将此议案，提请董事会审议。通过后需提请公司股东大会决策批准、同时授权经理机构全权办理后续相关事宜。经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于黑龙江北大荒纸业有限责任公司停产的议案；
黑龙江北大荒纸业有限责任公司为我公司黑龙江北大荒农业股份有限公司下属子公司，由于连年亏损，扭亏乏力，公司决定对其进行停产处理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会关于黑龙江省北大荒米业集团有限公司2012年度、2013年1-3月财务报表被出具非标准审计报告的专项说明；
同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上交所网站www.sse.com.cn）
七、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十四日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-046
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议（临时）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届监事会第十四次会议（临时）于2013年8月16日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2013年8月23日召开第四届监事会第十四次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部3名监事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过如下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年半年度报告》及摘要的议案；
监事会认为：2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2013年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于计提资产减值准备的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会关于黑龙江省北大荒米业集团有限公司2012年度、2013年1-3月财务报表被出具非标准审计报告的专项说明。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十四日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-047
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了真实反映公司 2013年上半年的财务状况和资产价值，公司及各子公司对各类应收款项和存货等资产进行了专项清查，对专项清查中的应收款项的回收可能性及存货的变现值等进行了充分地分析和评估，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
一、计提资产减值准备情况
单位:万元
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 | ||
| 本期计提数 | 其他 | 转回 | 转销 | |||
| 一、坏账准备 | 85,836 | 25,548 | 4 | 1,004 | 110,384 | |
| 二、存货跌价准备 | 22,380 | 7,478 | 3,484 | 434 | 25,940 | |
| 三、长期股权投资减值准备 | 109 | 109 | ||||
| 四、固定资产减值准备 | 11,219 | 30 | 93 | 11,156 | ||
| 五、在建工程减值准备 | 237 | 237 | ||||
| 合 计 | 119,781 | 33,056 | 4 | 4,488 | 527 | 147,826 |
（一）应收款项单项金额重大个别认定补提坏账准备24,282万元，其中：
1、北大荒鑫亚经贸有限责任公司（以下简称“鑫亚公司”）补提坏账准备23,359万元。
（1）补提应收账款坏账准备3,300万元，其中：北大荒青枫亚麻纺织有限公司补提2,800万元坏账准备；长春市松亚贸易有限公司补提500万元坏账准备。
（2）补提其他应收款减值准备20,059万元，其中：哈尔滨乔仕房地产开发有限公司补提7,470万元坏账准备；鸡东弘霖煤炭经销有限公司补提7,389万元坏账准备；呼和浩特市环通工贸有限责任公司补提1,535万元坏账准备；鸡东忠旺粮库补提1,692万元坏账准备；方正县海翔煤炭经销有限责任公司补提1,973万元坏账准备。
2、北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）提取其他应收款坏账准备918万元。
（二）提取存货跌价准备7,478万元，转回存货跌价准备3,484万元，其中：
1、鑫亚公司提取亚麻、绿豆等存货跌价准备2,820万元。同时，根据与鸡东弘霖煤炭经销有限公司双方合作协议，在未进行终端销售的前提下，鑫亚公司不应确认存货煤炭，将暂估煤炭19.49万吨，金额10,836万元冲回，增加其他应收款，同时转回跌价准备3,434万元。
2、麦芽公司提取大麦芽跌价准备2,192万元；提取原材料煤炭跌价准备473万元。
3、北大荒米业公司提取大豆、二级豆油等存货跌价准备1,606万元。
二、对 2013 年上半年合并利润表的影响
公司本期对应收款项、存货和固定资产计提的资产减值准备,影响 2013年上半年当期利润总额28,568万元。 经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。
三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会对公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-048
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年9月9日上午9：00
●会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
●股权登记日：2013年8月30日
●会议召开方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
●公司股票涉及融资融券业务、不涉及转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2013年9月9日上午9：00
5、会议的表决方式：现场投票方式
6、股权登记日：2013年8月30日
7、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
8、公司股票涉及融资融券业务事项
由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。
二、会议审议事项
1、审议关于计提资产减值准备的议案；
2、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案；
3、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案。
三、会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2013年8月30日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2013年9月4日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
2、登记时间：2013年9月4日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)。
3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
五、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
联 系 人：史晓丹
附件：授权委托书
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于计提资产减值准备的议案 | |||
| 2 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案 | |||
| 3 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案 |
（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内划“√”）
委托人签名（法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证号码号（法人股东请填写营业执照注册号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-049
黑龙江北大荒农业股份有限公司
灾情公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）黑龙江沿岸共有江滨、二九〇、青龙山、勤得利四个农业分公司，承包耕地面积合计190.49万亩，防堤长度合计147公里。今年入春开江以来，黑龙江水位持续增高，所有坝体只达到十年一遇标准，并且一直在高水位中浸泡，坝基饱和液化，堤防抗剪强度降低，抵御洪水能力下降。进入7月份，黑龙江、松花江上游、大兴安岭、黑河地区、小兴安岭及吉林、内蒙古地区连续多次大面积降雨，加上俄罗斯结雅水库和我国嫩江尼尔基水库泄洪量加大，导致黑龙江水位迅速上涨。8月2日开始勤得利农业分公司所处江段陆续开口、溃坝，约8.9万亩耕地被淹没，直接经济损失2000余万元；8月16日二九〇农业分公司超警戒水位达1.84米，当日18时，所处黑龙江堤防三号边防站段发生溃堤，淹没耕地面积20万亩，受灾作业站16个，受灾人口2132人；江滨、青龙山两个农业分公司目前已超警戒水位1.8米以上，正在积极抗洪，尚未出现溃坝决口。
由于今年总体降水偏多，地下水位较高，部分耕地土壤水分饱和，有5家农业分公司发生内涝，20.1万亩耕地存在农作物减产风险。淹没、内涝灾害将不同程度影响今年有关农业分公司的收益水平和土地承包费的按时足额收缴，但由于受灾面积仅占公司总发包面积不到5%，对公司总体收益不会产生大的影响。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一三年八月二十四日