证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——053

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月20日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2013年8月22日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2013年8月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——054

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于2013年8月20日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2013年8月22日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

2013年8月24日

监事会主席简历：

周永温先生：中国国籍，男，1957年11月出生，大专，高级政工师、高级经营师。曾任中国人民解放军某部报务员，浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计，永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任，永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编，报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支部书记，现任报喜鸟集团有限公司党委书记兼工会主席、《报喜鸟服饰》杂志主编。周永温先生除在报喜鸟集团公司任职外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未担任公司董事及高管职务未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——055

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准，本公司于2012年11月27日由主承销商（保荐人）中航证券有限公司采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）500万股，发行价格为每股人民币9.26元，募集资金总额为人民币46,300,000.00元，扣除登记费费5,000.00元后，于2012年11月28日存入本公司募集资金专用账户46,295,000.00元，另扣减其余发行费用5,110,000.00元后，实际募集资金净额为41,185,000.00元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。

2、 以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2012年度，本公司募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。

2013年1-6月，本公司募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。截止2013年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为41,464,628.76元，募集资金余额应为41,185,000.00元，差异279,628.76元系利息收入。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国民生银行温州分行营业部账户作为专项账户，账号为2801014160019152。

本公司于2012年12月16日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2013年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： （单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国民生银行温州分行	2801014160019152	募集活期户	21,238,617.54
中国民生银行温州分行	2801014270015001	六个月定期户	5,077,000.00
中国民生银行温州分行	2801014270015010	六个月定期户	5,077,000.00
中国民生银行温州分行	2801014260001574	三个月定期户	5,036,005.61
中国民生银行温州分行	2801014260001582	三个月定期户	5,036,005.61
合  计			41,464,628.76

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司2013年1-6月未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2013年1-6月不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司2013年1-6月未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2013年1-6月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司2013年1-6月未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七) 超募资金使用情况

公司无超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2013年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司2013年1-6月未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司2013年1-6月募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年1-6月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年8月22日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2013年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司     2013年1-6月      

单位：人民币万元

募集资金总额			4,118.50			本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
连锁营销网络建设项目		150,000.00
承诺投资项目小计		150,000.00
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况

募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——057

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于举行2013半年度报告网上说明会的

通 知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年9月3日（星期二）下午15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年半年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴志泽先生、副董事长兼总经理周信忠先生、财务负责人张袖元先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2013年8月24日