第五届董事会第二次会议（通讯+现场）决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-011
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议（通讯+现场）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2013年8月23日上午9点在公司八楼会议室（通讯+现场）方式召开，会议通知于2013年8月13日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事15人，实到董事15人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，形成如下决议：
一、会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告及报告摘要》。半年度报告摘要见2013年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
二、会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
三、会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所担任公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案》。同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计和内部控制审计机构，期限一年。并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议，收费标准授权公司经营层和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商并分别签订协议。
四、会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。公司2013年第一次临时股东大会将于2013年9月13日召开，具体内容详见同日公告。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二0一三年八月二十七日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-012
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2013年8月23日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议形成的决议，公司定于 2013年9月13日召开 2013年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、会议召开时间：2013年9月13日（星期五）上午11时
二、会议地点: 本公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票方式表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）。
五、会议审议事项：
１、关于聘任会计师事务所担任公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案
六、出席会议对象：
１、公司董事、监事及高级管理人员。
２、截止2013年9月6日（星期五）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
３、公司聘请的律师。
七、登记办法：
１、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
２、登记时间：请出席本次会议的股东于2013年9月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司证券投资部办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
３、登记地点：本公司证券投资部办公室。
４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
八、联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园
联 系 人：石旭 陈好
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731－8899 8686
邮政编码：410205
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二0一三年八月二十七日
附件：
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日