股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-022

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2013年8月23日在武钢集团办公大楼召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事5人,实到监事4人，监事吴声彪先生因工作原因未能出席会议，委托监事李建民先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《总经理工作报告》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

2、审议通过了《关于公司监事变动的议案》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

该议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

附：监事候选人简历。

3、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

二、监事会对《公司2013年半年度报告》审核意见如下：

1、《公司2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，《公司2013年半年度报告》所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会前，与会监事列席了公司第六届董事会第十六次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议的各项议案进行了监督。

附：监事候选任人简历

钟统林先生简历

钟统林，男，汉族，山东莱州人，1960年2月出生，硕士学位，高级工程师，1984年7月参加工作，历任山东电力集团公司基建部副主任兼山东电建三公司副经理，山东国际电源开发股份有限公司副总经理，华电国际电力股份有限公司党委书记、董事、副总经理，现任武汉钢铁（集团）公司党委常委、纪委书记。

武汉钢铁股份有限公司监事会

2013年8月27日

股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-023

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2013年8月23日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，现场参会董事8人，副董事长王振有先生、独立董事孔建益先生、张龙平先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过了下列决议：

一、总经理工作报告

公司2013年上半年生产铁949.55万吨、钢975.99万吨、钢材914.88万吨，实现营业收入443.98亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

二、2013年上半年度财务基本状况报告

2013年上半年末公司资产总额为971.18亿元，负债总额为599.95亿元，归属于母公司股东的权益为359.74亿元，上半年实现利润总额6.91亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

三、关于2013年中期资产减值准备计提的议案

公司2013年上半年末存货跌价准备期末账面余额为1.12亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

四、2013年半年度报告及其摘要

《2013年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2013年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

五、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2013年9月26日上午9点召开2013年第二次临时股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-024）。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2013年8月27日

股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-024

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司关于召开2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各位股东：

武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2013年第二次临时股东大会，主要内容如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2013年9月26日（周四）上午9时

（三）会议地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议议题：

《关于提请股东大会审议公司监事变动的议案》

（六）本次会议出席对象：

1．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。

2．截止2013年9月18日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（七）出席会议登记办法：

1．登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

2．登记时间

2013年9月22日至9月25日工作日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

3．登记地点

武汉市青山区沿港路三号武钢股份董事会秘书室（邮政编码430080）。

（八）其他事项：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（九）联系人：许书铭

联系电话：027－86802031

传 真：027－86306023

武汉钢铁股份有限公司

2013年8月27日

附：

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2013年第二次临时股东大会、并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

议案序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	关于提请股东大会审议公司监事变动的议案

委托日期：2013年 月 日

注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。