证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2013-038

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2013年8月16日以送达和通讯方式发出，并于2013年8月26日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年半年度报告及其摘要》；

(《公司2013年半年度报告》和《公司2013年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司2013年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2013-039

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2013年8月16日以送达和通讯方式发出，并于2013年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下议案：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年半年度报告及其摘要》；

全体监事一致认为董事会编制和审核《公司2013 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

全体监事一致认为公司募集资金的管理严格按照公司《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

三、 备查文件

（一）第二届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2013-040

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会关于2013年半年度

募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求，现将本公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2013年6月30日，公司对募集资金项目累计投入使用1,157,884,117.27元和购买银行保本型理财产品140,000,000元，资金使用率为88.91%。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；2011年度使用募集资金人民币921,293,169.02元；2012年度使用募集资金人民币198,212,838.55元。2013年上半年使用募集资金人民币3,444,799.70元。截止2013年6月30日，募集资金余额为人民币20,066,920.06元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

1、截止2013年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国农业发展银行安徽省分行营业部	20334999900100000652731	44.01	活期
兴业银行合肥政务区支行	499070100100023857	1,899,473.04	活期
交通银行合肥科学大道支行	341325000018010075868	4,299,923.67	活期
中国银行合肥望江中路支行	187210379741	44,623.47	活期
招商银行五里墩支行	551902065210688	913,213.56	活期
中国农业发展银行安徽省分行营业部 （控股子公司-瑞丰）	20334999900100000708251	0.00	活期
中国农业发展银行安徽省分行营业部 （控股子公司-瑞美福）	20334999900100000712771	6,544.22	活期
中国农业发展银行安徽省分行营业部 （控股子公司-原皖江）	20334999900100000710511	4,902,377.32	活期
中国农业发展银行安徽省分行营业部 （控股子公司-原皖淮）	20334999900100000711641	7,979,984.33	活期
中国农业发展银行安徽省分行营业部 （控股子公司-东华）	20334999900100000709381	20,736.44	活期
合 计		20,066,920.06

注：由于本公司募投项目“配送中心建设项目”实施主体为公司本部和控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司、安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司、安徽辉隆集团皖江农资有限公司、安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司（安徽辉隆集团皖江农资有限公司与安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司已吸收合并为安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司）、安徽辉隆集团东华农资有限责任公司共同实施完成。本公司及上述控股子公司与保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业发展银行安徽省分行营业部共同签署了《募集资金四方监管协议》。

2、公司为提高募集资金使用效率，公司使用最高额度不超过14,500万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。（该事项业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过）。截止2013年6月30日，公司购买银行保本型理财产品140,000,000元，其中预定募集资金11,000,000元，超募资金129,000,000元。

三、2013年半年度募集资金的使用情况

2013年半年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			130,226.64					本半年度投入募集资金总额		344.47
报告期内变更用途的募集资金总额			0					已累计投入募集资金总额		115,788.41
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)		本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本半年度实现的效益			是否达到预计效益				项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、配送中心建设项目	否	37,149.00	37,149.00		230.56		36,010.28		96.93%		2012-3		9.09			否				否
2、信息化系统建设项目	否	3,273.00	3,273.00		113.91		1,834.73		56.06%		2014-3					-				否
承诺投资项目小计		40,422.00	40,422.00		344.47		37,845.01							9.09
超募资金投向
1、归还银行贷款						59,100.00												否
2、收购控股子公司						12,793.40						205.69						否
3、设立控股子公司						6,050.00						511.06						否
超募资金投向小计						77,943.40						716.75
合计		40,422.00	40,422.00	344.47		115,788.41						725.84
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	宣城配送中心：由于政府土地使用批复拖延时间较长，且在征地拆迁方面受到了阻力，耽误了项目建设的顺利开工时间，现已顺利开工。由于受宏观经济形势的影响，以及省外新建网点尚处在市场培育期，导致本期募集资金未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	因政府规划和拆迁等原因，和县配送中心和临泉配送中心不能保证按时竣工，经公司第一届董事会第三十五次会议讨论并审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将本次募集资金投资安徽省内自建配送中心项目中的两个项目实施地点进行变更，和县配送中心变更为望江配送中心，临泉配送中心变更为萧县配送中心。本次仅变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。此次地点变更后，原变更项目前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回募集资金专户,重新用于新变更项目的建设。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据第一届董事会第二十五次会议审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金39,186,500.00元，由于置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存在募集资金专户20,066,920.06元，购买银行保本型理财产品140,000,000元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日