证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-027

  四川成渝高速公路股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2013年8月29日上午九时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议通知已于2013年8月14日以书面形式发出。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到11人，实到9人（董事唐勇先生及黄斌先生因公务未能亲自出席会议，分别委托周黎明先生及王栓铭先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《募集资金使用管理办法（2013年修订）的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  《四川成渝高速公路股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》全文已登载于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)。

  二、审议通过了《关于截至二○一三年六月三十日止六个月未经审核的财务报告、二○一三年半年度报告及其摘要等的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《关于二○一三年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  四、审议通过了《关于聘任贺竹磬先生为本公司副总经理并确认其服务合同的议案》。

  根据本公司经营管理工作需要，本公司董事会同意聘任贺竹磬先生为本公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本公司第五届董事会届满之日止；同意酬金方案为：按照本公司“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金，企业高管薪酬由基础薪酬与绩效薪酬两部分组成；福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行；同意适用于贺竹磬先生的高级管理人员服务合同（以下简称“服务合同”）及相关文件之内容及条款，并授权本公司任何一名执行董事对该等文件定稿前必须作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署服务合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  贺竹磬先生的个人简历详见附件。公司独立董事孙会璧先生、郭元晞先生、方贵金先生、余海宗先生已就上述公司聘任副总经理出具了《四川成渝高速公路股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》，全文已登载于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十九日

  附件：

  贺竹磬先生个人简历

  贺竹磬先生，1976年7月出生，西安交通大学管理学博士学位，副研究员。曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作。现任招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司董事。

  证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-028

  四川成渝高速公路股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2013年8月29日上午十时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到5人（监事周炜女士因工作原因未能出席会议，委托冯兵先生代为出席会议并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审查通过了《关于截至二○一三年六月三十日止六个月未经审核的财务报告、二○一三年半年度报告及其摘要等的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审查通过了《关于二○一三年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司监事会

  二○一三年八月二十九日