证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-54

  900955 *ST九龙B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第五届董事会第34次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司于2013年8月23日以电子邮件和邮寄方式向各位董事发出召开第五届董事会第34次会议的通知。会议于2013年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共7人，顾北亭董事和李梦强董事未参会，也未委托其他人参会。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  《2013年半年度报告及报告摘要》。

  表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

  同时，董事会认为：报告期内，本董事会未能掌握公司实际经营，目前公司原董事会尚未完成移交，因此本董事会对本报告所依据的有关资料保留意见。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年八月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-55

  900955 *ST九龙B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第五届监事会第10次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司于2013年8月19日以电子邮件和邮寄方式向各位监事发出召开第五届监事会第10次会议的通知。会议于2013年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事共2人，张喆监事未参会，也未委托其他人参会。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  1、《2013年半年度报告及报告摘要》。

  表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

  报告期内，本监事会和董事会未能掌握公司实际经营情况；目前公司正根据监管部门要求进行移交，但尚未完成移交，因此本监事会同意董事会的决议，对本报告所依据的有关资料保留意见。

  2、《关于选举公司监事会主席的议案》，选举廖虹宇先生担任公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司监事会

  二〇一三年八月三十日