证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-036号

  证券代码：113003 证券简称：重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二Ｏ一三年八月二十九日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十次会议以现场和通讯的方式召开，现场会议地点在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室，会议通知及会议材料于2013年8月19日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由李长印董事长主持，应出席董事13名，出席董事13名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司2013年半年度报告》及摘要

  公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司2012年半年度报告》及摘要。

  表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《中船重工财务有限责任公司2013年上半年风险评估报告》

  公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：（1）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（2）该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形；（3）公司对该等关联交易有严格的风险控制制度，经评估中船重工财务有限责任公司，经营稳健，各项指标良好，风险可控。

  表决结果：关联董事回避表决，5票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《中国船舶重工股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十九日

  证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-037号

  证券代码：113003 证券简称：重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二Ｏ一三年八月二十九日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十八次会议以现场和通讯的形式召开，现场会议地点在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室，会议通知及会议材料于2013年8月19日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹主持，应出席监事12名，出席监事12名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定的有关规定。会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2013年半年度报告>及摘要的议案》的决议

  监事会认为，公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之日，未发现参与2013年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。

  监事会审议并通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2013年半年度报告>及摘要的议案》的决议。

  表决结果：12票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于审议<中船重工财务有限责任公司2013年上半年风险评估报告>的议案》的决议

  监事会审议并通过《关于审议<中船重工财务有限责任公司2013年上半年风险评估报告>的议案》的决议。

  表决结果：12票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的决议

  监事会审议并通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的决议。

  表决结果：12票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司监事会

  二○一三年八月二十九日

  证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-038

  证券代码：113003 证券简称：重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  重大事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《重大事项停牌公告》（临2013-014公告），公司证券（公司股票、可转债和转股）于当日起停牌。本事项涉及军工重大装备总装业务，属于境内资本市场重大无先例事项。经申请，公司于2013年5月24日和8月16日发布了《重大事项连续停牌公告》和《重大事项进展暨延期复牌公告》（临2013-015公告、临2013-034公告），公司证券将不晚于2013年9月30日复牌。

  截至本公告日，本事项的相关尽职调查、审计、评估现场工作已经结束。目前，相关主管部门正对本事项进行审核，公司将不断完善优化非公开发行方案，力争尽早复牌。

  停牌期间，公司将按照规定，每周发布进展情况公告。

  敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  2013年8月31日