证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-018

  广州广船国际股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2013年8月30日（星期五）上午10:30时在本公司会议室召开，会议应到董事10人，亲自出席者9人，其中非执行董事杨力先生、王军先生、独立非执行董事德立华女士、潘昭国先生以电话方式参加会议，执行董事陈激先生委托执行董事韩广德先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长余宝山先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项：

  1、通过在对手持船舶建造合同盈利预测的基础上，对预计亏损的船舶建造合同进行计提减值准备，计提金额为人民币78,769,131.28元。

  2、通过2013年半年度报告及其摘要。

  3、通过2013年半年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  4、通过以人民币360万元增资广州市广利船舶人力资源服务有限公司（“广利公司”），增资后广利公司注册资本由人民币50万元增至人民币500万元，本公司仍持有其80%的股份。

  5、通过修订《广船国际第七届高管人员薪酬方案》，并提交股东大会审议。

  受造船产能过剩，船舶市场持续低迷的影响，公司盈利水平下降，为了进一步健全与发展战略相适应的高管人员激励约束机制，调整公司管理层年薪的分配结构，适当加大与考核挂钩的绩效收入比重，降低基薪比重，本公司于2013年3月9日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议通过决议，于本公司第七届董事会第三个任职年度内，本公司主要负责人董事长、总经理的基薪由人民币30万元调整为23.0611万元，其他公司高级管理人员的基薪按主要负责人的0.6－0.9确定。

  除此之外，《广船国际第七届高管人员薪酬方案》中其它条款内容不变。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月30日

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-019

  广州广船国际股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第十一次会议于2013年8月30日（星期五）上午9：00时在本公司会议室召开，会议应到监事5人，亲自出席者5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  监事会主席陈景奇先生主持会议，会议以全票赞成通过如下决议：

  1、同意本公司董事会对船舶建造合同计提减值准备78,769,131.28元所做出的专门决议。

  2、同意本公司2013年半年度报告，并作出书面审核意见。

  （1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  广州广船国际股份有限公司

  监 事 会

  广州，2013年8月30日