• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:财经新闻
  • 5:公司
  • 6:市场
  • 7:互动
  • 8:艺术资产
  • 9:书评
  • 10:股市行情
  • 11:市场数据
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 中珠控股股份有限公司
  • 广州广船国际股份有限公司
  • 广州广船国际股份有限公司
    第七届董事会第二十次会议决议公告
  • 山东新华锦国际股份有限公司
    第十届董事会第二次会议决议公告
  • 精伦电子股份有限公司
  • 山东新华锦国际股份有限公司
  •  
    2013年8月31日   按日期查找
    26版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 26版:信息披露
    中珠控股股份有限公司
    广州广船国际股份有限公司
    广州广船国际股份有限公司
    第七届董事会第二十次会议决议公告
    山东新华锦国际股份有限公司
    第十届董事会第二次会议决议公告
    精伦电子股份有限公司
    山东新华锦国际股份有限公司
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    广州广船国际股份有限公司
    第七届董事会第二十次会议决议公告
    2013-08-31       来源:上海证券报      

      证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2013-018

      广州广船国际股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二十次会议于2013年8月30日(星期五)上午10:30时在本公司会议室召开,会议应到董事10人,亲自出席者9人,其中非执行董事杨力先生、王军先生、独立非执行董事德立华女士、潘昭国先生以电话方式参加会议,执行董事陈激先生委托执行董事韩广德先生代为出席表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长余宝山先生主持,经过充分讨论,各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项:

      1、通过在对手持船舶建造合同盈利预测的基础上,对预计亏损的船舶建造合同进行计提减值准备,计提金额为人民币78,769,131.28元。

      2、通过2013年半年度报告及其摘要。

      3、通过2013年半年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

      4、通过以人民币360万元增资广州市广利船舶人力资源服务有限公司(“广利公司”),增资后广利公司注册资本由人民币50万元增至人民币500万元,本公司仍持有其80%的股份。

      5、通过修订《广船国际第七届高管人员薪酬方案》,并提交股东大会审议。

      受造船产能过剩,船舶市场持续低迷的影响,公司盈利水平下降,为了进一步健全与发展战略相适应的高管人员激励约束机制,调整公司管理层年薪的分配结构,适当加大与考核挂钩的绩效收入比重,降低基薪比重,本公司于2013年3月9日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议通过决议,于本公司第七届董事会第三个任职年度内,本公司主要负责人董事长、总经理的基薪由人民币30万元调整为23.0611万元,其他公司高级管理人员的基薪按主要负责人的0.6-0.9确定。

      除此之外,《广船国际第七届高管人员薪酬方案》中其它条款内容不变。

      广州广船国际股份有限公司

      董 事 会

      2013年8月30日

      证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2013-019

      广州广船国际股份有限公司

      第七届监事会第十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2013年8月30日(星期五)上午9:00时在本公司会议室召开,会议应到监事5人,亲自出席者5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

      监事会主席陈景奇先生主持会议,会议以全票赞成通过如下决议:

      1、同意本公司董事会对船舶建造合同计提减值准备78,769,131.28元所做出的专门决议。

      2、同意本公司2013年半年度报告,并作出书面审核意见。

      (1)半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

      广州广船国际股份有限公司

      监 事 会

      广州,2013年8月30日