第五届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2013-019
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议召开通知于2013年8月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2013年8月30日在公司诚信广场会议室召开，会议由董事长程子建先生主持，应到董事15名，实到董事15名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、审议通过公司2013年半年度报告及摘要
半年度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度摘要同时刊登在2013年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于对信息披露管理制度修订的议案》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会近日收到公司副总经理阮强先生的书面辞职报告，阮强先生因工作调动辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，阮强先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对阮强先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
为完善法人治理结构，经公司提名委员会推荐，总经理提名，同意聘任刘安民先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会结束之日止。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会近日收到公司财务总监刘捷女士的书面辞职报告，刘捷女士因工作调动辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘捷女士辞去公司财务总监职务自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对刘捷女士任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
经公司提名委员会推荐、总经理提名，会议同意聘任赵浩洁女士为公司的财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会结束之日止。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
5、审议通过《公司非公开发行股票募集资金2013年上半年存放与使用情况的专项报告》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2013年8月31日
附件：刘安民先生、赵浩洁女士简历
刘安民，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任酒钢炼钢厂连铸车间副主任，酒钢炼钢厂炼钢车间设备副主任，酒钢炼钢厂机修车间设备副主任，酒钢炼钢厂方坯车间主任，酒钢炼钢厂板坯车间主任、党支部书记，酒钢生产指挥控制中心技术质量部部长，酒钢生产指挥中心工程师室主任工程师，酒钢翼城钢铁公司副经理、经理，酒钢榆中钢铁公司经理。现任本公司副总经理。
赵浩洁，女，汉族，1973年9月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任本公司财务机构负责人，本公司计划财务处副处长。现任本公司财务总监。
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2013-020
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2013年8月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年8月30日以现场方式召开。本届监事会监事5人，参与表决5人。会议由监事会主席任建民先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2007年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司2013年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求，对董事会编制的公司2013年半年度报告进行了认真的审核，并提出了如下审核意见，全体监事一致认为：
1、公司2013年半年度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
2、公司2013年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。
3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《公司非公开发行股票募集资金2013年上半年存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2013年8月31日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2013-021
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
非公开发行股票募集资金2013年
上半年存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,现将甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称:公司或本公司)2013年上半年非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1024号文《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称：酒钢宏兴或本公司）向特定投资者非公开发行不超过217,200股A股股票，本公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行217,200万股人民币普通股（A）股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币3.71元/每股，募集资金为805,812.00万元，扣除发行费用9,150.00万元，实际募集资金净额为人民币796,662.00万元。上述资金已于2013年1月23日到位，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验资【2013】第703A0002号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 收购酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权。 | |||||
| 0 | 337,244.00 | 459,418.00 | 0 | 120.82 | 120.82 |
截止2013年6月30日，公司共累计使用非公开发行募集资金796,662.00万元，其中募集资金暂时补充流动资金0万元，募集资金余额为0万元，募集资金已用完毕。公司2013年6月30日募集资金专户余额合计为120.82万元（全部为利息收入）。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2013年1 月31日与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行嘉峪关酒钢支行、中国农业银行嘉峪关酒钢支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，以保证专款专用，严格按照相关规定及协议内容执行。
截至2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 银行帐号（专户） | 期末余额（利息收入） |
| 中国工商银行股份有限公司嘉峪关酒钢支行 | 2702888029000037179 | 268,193.77 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉峪关酒钢支行 | 230301040002556 | 939,960.07 |
| 合计 | 1,208,153.84 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金投资项目已于2013年上半年实施完毕。截至2013年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 实际收到募集资金净额 | 7,966,620,000.00 |
| 减：置换榆钢支持地震灾区恢复重建项目 | 3,372,440,000.00 |
| 减：收购酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权 | 4,594,180,000.00 |
| 加：利息收入（扣减银行手续费支出） | 1,208,153.84 |
| 募集资金专用账户期末余额 | 1,208,153.84 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2013年8月31日
附件1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额（扣除发行费用） | 796,662.00 | 本年度投入募集资金总额 | 796,662.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 796,662.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权 | 459,418.00 | 459,418.00 | 459,418.00 | 459,418.00 | 459,418.00 | 0 | 100 | 否 | |||
| 置换榆钢支持地震灾区恢复重建项目 | 390,600.00 | 337,244.00 | 337,244.00 | 337,244.00 | 337,244.00 | 0 | 100 | 否 | |||
| 合计 | 850,018.00 | 796,662.00 | 796,662.00 | 796,662.00 | 796,662.00 | 0 | 100 | ||||
| 未达到计划进度原因 | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金,国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了鉴证并出具了国浩核字【2013】703C0001号鉴证报告，保荐机构也出具了核查意见。详见公司《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会决议公告》（公告编号：2013-003）。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2013-022
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
修改公司章程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年1月25日完成了非公开发行A股股票，详见公司于2013年1月29日在上海证券交易所网站上刊发的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。根据公司2012年第二次临时股东大会授权，董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，修改公司章程相应条款，现就公司章程作出如下修正：
1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币4,091,357,424元，划分为4,091,357,424股等额股份，每股面值一元人民币。
现《公司章程》第六条修改为：公司注册资本为人民币6,263,357,424元，划分为6,263,357,424股等额股份，每股面值一元人民币。
2、原《公司章程》第十八条：公司发起人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司， 持股数为3,425,910,150股，占总股本的83.74%，其他股东持有665,447,274 股，占总股本的16.26%。
现《公司章程》第十八条修改为：公司发起人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，持股数为3,425,910,150 股，占总股本的54.70%，其他股东持有2,837,447,274股，占总股本的45.30%。
3、原《公司章程》第十九条：公司的股份总数为4,091,357,424股，均为普通股。
现《公司章程》第十九条修改为：公司的股份总数为6,263,357,424股，均为普通股。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2013年8月31日