第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－045
上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知于2013年8月18日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2013年8月29日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参会董事6人，现场参会董事5人，张静静董事长以通讯方式参会并表决。现场会议由公司董事王承宇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《公司2013年半年度报告》；
该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整董事会审计委员会组成人选的议案》；
调整后的董事会审计委员会成员为：林燕（主任委员）、张静静、王红新。该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
该议案内容详见公司同日《关于修订＜公司章程＞的公告》（临2013－047）。
该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司基本制度的议案》；
各项制度的表决情况如下：
(1)《控股股东及实际控制人行为规范》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(2)《投资者关系管理制度》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(3)《公司信息披露事务管理制度》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(4)《内幕信息知情人登记管理制度》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(5)《外部信息使用人管理制度》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(6)《董事会审计委员会年报工作规程》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(7)《董事会审计委员会实施细则》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(8)《董事会提名委员会实施细则》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(9)《董事会薪酬与考核委员会实施细则》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(10)《董事会战略委员会实施细则》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(11)《董事会议事规则》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(12)《股东大会议事规则》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(13)《独立董事工作制度》：同意6票，反对0票，弃权0票；
(14)《独立董事年报工作制度》：同意6票，反对0票，弃权0票；
（15）《总经理工作细则》：同意6票，反对0票，弃权0票；
（16）《募集资金管理制度》：同意6票，反对0票，弃权0票；
（17）《突发事件处理制度》：同意6票，反对0票，弃权0票。
其中《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》以及《控股股东及实际控制人行为规范》还需提交股东大会审议。
修订后的上述各项制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
拟将独董的津贴标准调整为每年6万元。
该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于召集召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
会议具体事项详见公司于同日披露的《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》（临2013－048号）。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2013年8月31日
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－046
上海新梅置业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司第六届监事会第二次会议于2013年8月29日上午11:00在新梅大厦20楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议3人，其中张剑锋监事以通讯方式参会并表决。会议由公司监事长陈海先生主持，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、会议以3票同意的表决结果审议通过了《2013年半年度报告》；
2、会议以3票同意的表决结果审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
修订后的《公司监事会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
监 事 会
2013年8月31日
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－047
上海新梅置业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年度股东大会审议通过了每10股送8股派1元（含税）的年度利润分配方案，并于2013年3月实施完成了利润分配事项。送股完成后，公司现有总股本为446,383,080股。为此，拟对现行《公司章程》中的相关条款进行修改，具体为：
原《公司章程》第六条 为：
公司注册资本为人民币24,799万元。
现拟修改为：
公司注册资本为人民币44,638万元。
原《公司章程》第十九条 为
公司股份总数为247,990,600股，公司现有的股本结构为：普通股247,990,600股。
现拟修改为：
公司股份总数为446,383,080股，公司现有的股本结构为：无限售流通股446,383,080股。
上述事项还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2013年8月31日
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－048
上海新梅置业股份有限公司关于
召开公司2013年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不提供网络投票
● 公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）现场会议召开时间：2013年9月18日（星期三）上午9:30
（四）会议的表决方式：现场投票表决方式
（五）会议地点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室
二、会议审议事项
（1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
（5）关于制订《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案；
（6）关于调整独立董事津贴标准的议案。
三、会议出席对象
（一）截止2013年9月10日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方法：
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：
个人股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。
（二）登记时间：2013年9月13日（星期五）上午9：00至11：00，下午1：00至4：30，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司，登记地点联系电话021-52383317。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：021-51005380-235 传真：021-51005370 联系人：李煜坤
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2013年8月31日
附件:授权委托书格式
授权委托书
上海新梅置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月18日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于制订《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | |||
| 6 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。