证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2013-035

  四川路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  （二）本次董事会于2013年8月29 日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2013年8月23日以书面的方式发出。

  （三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。

  （四）本次董事会由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了公司《2013年半年度报告》及摘要。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  详细内容见公司《2013年半年度报告》及摘要。

  （二）会议审议通过了《参与招商银行股份有限公司A+H股配股的议案》。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意公司按照招商银行股份有限公司A+H股配股方案参与配股。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2013年8月31 日

  证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2013-036

  四川路桥建设股份有限公司关于第五届

  董事会第十次会议决议公告的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年8月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《参与招商银行股份有限公司A+H股配股的议案》，并于2013年8月30日在上海证券交易所网站公告了《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2013-035）。

  为了进一步明确《参与招商银行股份有限公司A+H股配股的议案》的具体内容，特补充公告如下：

  2013年8月23日，招商银行股份有限公司发布了《2013年度A股配股发行公告》，其配股发行为按每10股配1.74股的比例向A股股东配股，股权登记日为2013年8月27日，配股价格9.29元/股。截至2013年8月27日，本公司持有招商银行股份有限公司（代码：600036）A股股票数量为11,876,130股，按照其配股方案，本公司可获得配股2,066,446股，配股资金为1919.7283万元。

  全体董事一致审议同意公司按照不超过上述本公司可获得的A股配股数量与金额参与招商银行股份有限公司本次配股。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2013年8月31 日