证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-027

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2013年9月4日在浙江省嘉兴市中山东路88号嘉欣丝绸大楼8楼会议室召开。会议于2013年8月30日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

  经与会董事表决并通过如下决议：

  以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司并取得“艾得米兰”商标使用权》的议案。

  公司拟与自然人李阿大、程桂明共同出资设立“嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司”（以下简称“艾得米兰公司”），并与“艾得米兰”商标拥有者上海好惠服饰有限公司、自然人程桂明签订协议，取得了“艾得米兰”商标的著作权和专用权。投资新设的艾得米兰公司注册资本1000万元，其中公司以现金方式出资800万元，占比80%；李阿大以现金方式出资120万元，占比12%；程桂明以现金方式出资80万元，占比8%。该公司设立后主要从事“艾得米兰”品牌秋冬保暖内衣的生产和销售。公司本次对外投资的总额为2000万元人民币。

  该议案不需提交公司股东大会审议。公告具体请见2013年9月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年9月5日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-028

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于投资设立子公司

  并取得“艾得米兰”商标使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人李阿大、程桂明共同出资设立“嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司”（以下简称“艾得米兰公司”），并与“艾得米兰”商标拥有者上海好惠服饰有限公司、自然人程桂明签订协议，取得了“艾得米兰”商标的著作权和专用权。投资新设的艾得米兰公司注册资本1000万元，其中公司以现金方式出资800万元，占比80%；李阿大以现金方式出资120万元，占比12%；程桂明以现金方式出资80万元，占比8%。该公司设立后主要从事“艾得米兰”品牌秋冬保暖内衣的生产和销售。公司本次对外投资的总额为2000万元人民币。

  上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

  根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、合作方介绍

  李阿大：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。程桂明：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自然人李阿大、程桂明与公司不存在任何关联关系。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称：嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司

  2、注册资本：1000 万元

  3、出资方式：公司拟以自有资金方式出资800万元，占注册资本的80%；李阿大以现金方式出资120万元，占注册资本的12%；程桂明以现金方式出资80万元，占注册资本的8%。

  4、注册地点：嘉兴市中山西路2710号嘉欣丝绸工业园购物中心

  5、法定代表人：章洁

  6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服装、服饰、箱包的制造、加工、销售；纺织品、丝绸制品、工艺品（除金、银饰品）、玩具的销售；服装设计服务、会议展览服务、社会经济咨询服务、营销策划服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  四、“艾得米兰”商标简介

  “艾得米兰”品牌于2001年注册进入国内市场，十年时间里，在浙江、湖北、山西、河南、北京、甘肃、新疆、内蒙、山东、陕西等主要市场设立了600余个商场及超市专柜，形成了自身的品牌优势及产品特色。2005年以来，连续6年由马伊琍担纲品牌形象代言人，2011年聘请著名影星夫妻陆毅、鲍蕾担任品牌形象代言人，全力塑造“平凡家庭，不凡亲情”的品牌核心价值，该品牌在内衣市场上颇受消费者青睐。

  五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  “艾得米兰”品牌在市场上运营多年，经销商网络比较稳定，降低了艾得米兰公司在市场开拓上的风险。艾得米兰公司成立后，主要从事秋冬季保暖内衣的生产和销售，与公司原有的“金三塔”品牌丝绸内衣存在互补性，可以补充“金三塔”品牌内衣冬季产品不足的问题。

  公司的“金三塔”品牌内衣在网络销售上已经具备一定的基础，在“天猫”、“京东”等电商销售平台上的年营业额约8000万元，公司将通过后期的资源整合，对“艾得米兰”品牌在原有的实体店销售网络的基础上，加大其在电商市场上的开拓；同时，“金三塔”品牌也可利用“艾得米兰”品牌已有的销售网络，扩大销售市场。“艾得米兰公司”的设立，有利于公司优化资源，扩大内衣产品的发展空间。

  本次投资可能面临一定的市场风险和品牌整合风险，公司将组建专门的团队，与“艾得米兰”品牌代理商协调合作，采取积极的应对措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。项目顺利实施后将进一步增强和提升公司内销品牌的竞争力和盈利能力。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

  2、注册商标转让合同

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

  2013年9月5日