证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2013—056

  广西北生药业股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2013年第四次临时股东大会的通知已分别于2013年8月20日、8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年9月5日下午14:30时在北海市北海大道209-1号南洋国际大酒店五楼会议室召开，网络投票时间为2013年9月5日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	788
所持有表决权的股份总数（股）	204539692
占公司社会公众股股份总数的比例（%）	51.81
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.81
通过网络投票出席会议的股东人数	750
所持有表决权的股份数（股）	72930500
占公司社会公众股股份总数的比例（%）	18.47
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.47

本次会议由公司董事会召集，董事长何京云主持本次大会。会议采用现场记名及网络投票表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员、相关中介机构人员出席了本次会议。公司聘请通力律师事务所陈鹏律师、李仲英律师出席会议并进行现场见证。

二、议案审议和表决情况

1.全体股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于终止重大资产重组事项及相关重组协议并撤回重组相关申请文件的议案	193447992	94.58	8728499	4.27	2363201	1.15	是	是
议案二	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	169476817	82.86	33219275	16.24	1843600	0.90	是	是
议案三	逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
	1、发行股票的种类和面值	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	2、发行方式	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	3、发行数量及认购方式	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	4、发行对象	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	5、发行价格和定价原则	169215041	82.73	33043663	16.16	2280988	1.11	是	是
	6、锁定期安排	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	7、上市地点	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	8、募集资金用途	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	9、滚存利润安排	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	10、本次发行决议有效期	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
议案四	关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案	169181941	82.71	32712643	15.99	2645108	1.30	是	是
议案五	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	169203141	82.72	32756243	16.01	2580308	1.27	是	是

议案六	关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案	169201641	82.72	32771043	16.02	2567008	1.26	是	是
议案七	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	169201641	82.72	32681010	15.98	2657041	1.30	是	是
议案八	关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	169185441	82.72	31686834	15.49	3667417	1.79	是	是

2.社会公众股股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于终止重大资产重组事项及相关重组协议并撤回重组相关申请文件的议案	193447992	94.58	8728499	4.27	2363201	1.15	是	是
议案二	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	169476817	82.86	33219275	16.24	1843600	0.90	是	是
议案三	逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
	1、发行股票的种类和面值	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	2、发行方式	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	3、发行数量及认购方式	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	4、发行对象	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	5、发行价格和定价原则	169215041	82.73	33043663	16.16	2280988	1.11	是	是
	6、锁定期安排	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	7、上市地点	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	8、募集资金用途	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	9、滚存利润安排	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
	10、本次发行决议有效期	169215041	82.73	33033663	16.15	2290988	1.12	是	是
议案四	关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案	169181941	82.71	32712643	15.99	2645108	1.30	是	是
议案五	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	169203141	82.72	32756243	16.01	2580308	1.27	是	是
议案六	关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案	169201641	82.72	32771043	16.02	2567008	1.26	是	是
议案七	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	169201641	82.72	32681010	15.98	2657041	1.30	是	是
议案八	关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	169185441	82.72	31686834	15.49	3667417	1.79	是	是

三、律师见证情况

通力律师事务所陈鹏律师、李仲英律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》,律师认为：公司2013年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2013年第四次临时股东大会决议；

2、通力律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2013年9月6日