股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-038

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开与出席情况：

(一)会议召开情况

1、会议时间：2013年9月10日(周二)上午9:30

2、会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	17
持有表决权的股份总数（股）	774,330,534
占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.05

(三)会议由公司董事会召集，由董事长南存辉主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

二、会议表决情况：

本次股东大会采用现场投票方式对议案进行了审议，具体审议情况及表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配方案的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	774,146,075	99.9762%	0	0%	184,459	0.0238%	通过

2013年1-6月公司实现母公司的净利润747,292,710.83元，年初留存的未分配利润1,203,366,910.18元， 2013年5月份向全体股东按每十股分配现金股利6元（含税），共计派发现金603,000,000.00元（含税）,截至2013年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,347,659,621.01元；本次公司以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每十股分配现金股利4元（含税），共计派发现金402,000,000.00元（含税），剩余未分配利润945,659,621.01元结转下次分配。

三、律师见证情况：

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师周宁、范玲莉现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1、经到会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议和会议记录。

2、金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

董事会

2013年9月10日