证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-048

  大唐国际发电股份有限公司

  关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第八届二次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2013年第三次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2013年10月29 日上午9时

3、会议地点：北京市西城区金融大街乙9号北京金融街威斯汀大酒店2层夏厅

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

普通决议案：

1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》

根据公司董事会决议，同意公司根据公司全资子公司宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司（“青铜峡光伏公司”）的实际需要为其融资提供全额连带责任担保，担保金额不超过人民币24,000万元，用于工程项目建设及置换到期贷款；

有关公司担保详情，请参阅公司于2013年9月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告。

2、审议批准《关于变更公司2013年度审计机构的议案》

根据公司董事会决议，同意公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度境内财务审计机构，负责公司2013年度境内财务报告审计等工作；

同意公司境外财务报告审计机构暂不做变更，相关审计业务仍由中瑞岳华（香港）会计师事务所执行；

有关公司审计机构变更信息详情，请参阅公司于2013年8月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告。

3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》

根据公司董事会决议，公司拟向独立非执行董事，每人每年一次性支付津贴人民币10万元（税后）（税前为人民币13.2万元）；向非执行董事（包括独立非执行董事）及公司外部监事，支付其参加本公司召开董事会、监事会期间的差旅费、食宿费及其他杂费（以上统称：差旅补助）。

上述独立非执行董事津贴、非执行董事及外部监事差旅补助方案待股东大会审议批准后实施。

三、会议出席人员

1、截至2013年9月27日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2013年10月22日（星期二，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司

证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2013年10月8日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2013年第三次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2013年第三次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2013年9月13日

附件1：

大唐国际发电股份有限公司

2013年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2013年10月29日召开的大唐国际发电股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》
2、审议批准《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2013年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

2013年第三次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2013年10月29日（星期二）上午9时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融大街乙9号北京金融街威斯汀大酒店2层夏厅举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2013年第三次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2013年10月8日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

2013年 月 日