第一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-019
连云港黄海机械股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2013年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2013年9月9日以书面送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保的议案》。
《连云港黄海机械股份有限公司关于为按揭销售产品客户提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2013年9月13日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-020
连云港黄海机械股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2013年9月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2013年9月13日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持, 公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保的议案》。
监事会认为：公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保，有助于公司开拓市场、提高货款的回收效率，符合《公司章程》和公司《对外担保决策制度》的相关规定。不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。因此，监事会同意公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保。
《连云港黄海机械股份有限公司关于为按揭销售产品客户提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司监事会
2013年9月13日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-021
连云港黄海机械股份有限公司
关于为按揭销售产品客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保的议案》，同意公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保。公司为客户提供的保证金质押担保实行总余额控制，即在2013年9月13日到2014年9月12日止的任何时点，公司为客户提供的保证金质押担保总余额将不超过人民币5,000万元整。
二、担保人及被担保人基本情况
1、担保人基本情况
公司名称：连云港黄海机械股份有限公司
公司性质：股份有限公司
注册地址：连云港市海州开发区新建东路1号
法定代表人：刘良文
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：建筑工程机械、钻探机械、钻机车、地质钻探工具、地质钻探仪器的生产；产品包装装潢；普通机械租赁；金属材料、五金、交电、化工产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、被担保人基本情况
被担保人为单份合同金额150万元以上的法人客户，基本情况以具体业务实际发生对象为准。
三、担保事项具体情况
公司客户向银行申请办理设备按揭贷款，贷款金额不超过货款的70%，期限最长为2年，该贷款专项用于客户购买公司设备，公司为客户的上述贷款提供全额保证金质押担保，保证金随客户按期还款而减少。公司担保期限为客户贷款期限。担保事项的具体情况以具体业务实际发生时为准。
董事会授权董事长在具体业务发生时全权代表公司审核上述担保业务，不再报董事会进行表决。
四、担保收益和风险评估
上述业务有助于公司开拓市场、提高货款的回收效率，但也存在逾期担保的风险，因此公司提供担保的同时要求客户给公司提供反担保。
公司承诺将严格按照《公司章程》和公司《对外担保决策制度》的相关规定为客户提供担保。
五、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司无对外担保。
六、独立董事意见
公司对非开挖钻机等大型设备实行按揭贷款销售模式，有利于开拓市场，提高市场占有率，不存在损害公司及股东利益的情况；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司采用按照按揭方式销售产品并为客户提供担保。
七、监事会意见
监事会认为：公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保，有助于公司开拓市场、提高货款的回收效率，符合《公司章程》和公司《对外担保决策制度》的相关规定。不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。因此，监事会同意公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，黄海机械为按揭销售产品客户提供担保事项经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本保荐机构对黄海机械为按揭销售产品客户提供担保事项无异议。
九、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、连云港黄海机械股份有限公司独立董事关于公司采用按揭方式销售产品并为客户提供担保的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司为按揭销售产
品客户提供担保的核查意见。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2013年9月13日