证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-027

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月13日在上海召开。参与本次股东大会表决的股东或股东代表共53名，代表有效表决权的股份数为244,085,664股，占公司总股份的76.28%。其中：现场参与表决的股东或股东代表共9名，代表股份223,994,106股，占公司股份总数的70.00%；参加网络投票的社会公众股股东人数44人，代表股份20,091,558股，占公司股份总数的6.28%。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1．审议通过《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》；

  有效表决权股份244,085,664股，其中:

  同意票：244,030,364股，占有表决权股份的99.98%；

  反对票：55,200股，占有表决权股份的0.02%；

  弃权票：100股，占有表决权股份的0.00%。

  其中，网络投票表决结果：同意20,036,358股；反对55,200股；弃权0股。

  2．审议通过《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划>的议案》。

  有效表决权股份244,085,664股，其中:

  同意票：229,031,804股，占有表决权股份的93.83%；

  反对票：15,049,860股，占有表决权股份的6.17%；

  弃权票：4,000股，占有表决权股份的0.00%。

  其中，网络投票表决结果：同意5,037,798股；反对15,049,760股；弃权4000股。

  三、律师见证情况

  北京市天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、上网公告附件

  《2013年第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月十三日

  ●报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议