证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2013-101

  华夏幸福基业股份有限公司

  2013年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1. 时间：2013年9月17日下午15:00点

2. 地点：河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

（二）股东出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	61
所持有表决权的股份总数（股）	669,543,958
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.92
通过网络投票出席会议的股东人数	21
所持有表决权的股份数（股）	423,350
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例（%）	反对票数	反对 比例（%）	弃权票数	弃权 比例（%）	是否 通过
1	关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案	669,114,547	99.94	428,811	0.06	600	0.00	是
2	关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案（本议案为分项表决）
2.1	发行的股票种类和面值	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.2	发行方式	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.3	发行对象及认购方式	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.4	发行数量	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.5	定价基准日、发行价格和定价原则	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.6	限售期	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.7	募集资金用途及金额	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.8	本次非公开发行前的滚存利润安排	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.9	本次发行决议有效期	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
2.10	上市地点	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
3	关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是

4	关于《华夏幸福基业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案	669,114,347	99.94	428,811	0.06	800	0.00	是
5	关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
6	关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易暨与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	83,642,541	99.49	428,811	0.51	800	0.00	是
7	关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	669,114,347	99.94	428,811	0.06	800	0.00	是
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	669,114,347	99.94	428,811	0.06	800	0.00	是
9	关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015年股东回报规划》的议案	669,529,658	100.00	13,500	0.00	800	0.00	是
10	关于对下属子公司核定担保额度的议案	669,529,658	100.00	13,500	0.00	800	0.00	是
11	关于为下属公司提供担保议案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）	669,529,658	100.00	13,500	0.00	800	0.00	是
12	关于对下属子公司核定担保额度的议案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）	669,529,658	100.00	13,500	0.00	800	0.00	是
13	2013年半年度利润分配预案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）	669,530,258	100.00	13,500	0.00	200	0.00	是
14	关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议的议案（经第四届董事会第三十三次会议审议通过）	669,529,658	100.00	13,500	0.00	800	0.00	是

说明：

1. 第1、2、3、4、5、6、8项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

2. 第2、3、5、6项议案涉及关联交易，关联股东鼎基资本管理有限公司（持有公司6,840,000股股份，为本次非公开发行的特定投资者）、华夏幸福基业控股股份公司（持有公司578,631,806股股份，与鼎基资本管理有限公司的实际控制人均为王文学）均已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、杨超律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年第六次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年9月18日