证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2013-038号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2013年9月18日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2013年9月23日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

  关于全资子公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权

  公司全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）由于业务发展需要，向柳州银行股份有限公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款，期限为壹年，贷款月利率为7％。。

  公司以下列方式为精艺贸易上述贷款提供担保:

  以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区二层246-344号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保，抵押期限为两年。上述房产建筑面积共计2248.11平方米，房产证号为柳房权证字第A0068779号，所属土地证为柳国用（2008）第120003号。同时公司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期限为两年。上述担保事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月23日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2013-039号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 同意为全资子公司精艺贸易向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请的人民币30,000,000元的流动资金贷款提供抵押担保和连带责任保证担保。本公司为精艺贸易提供的担保余额合计0元 (不含本次担保)。

  ●本次是否有反担保：否。

  ●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保总额为人民币2,822,000,000元(均为对子公司的担保，包括公司实际发生的担保余额以及公司已批准的担保额度内尚未使用额度之和)。

  ●对外担保逾期累计金额：零。

  ●关于为全资子公司精艺贸易提供担保预计的事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

  一、 担保情况概述

  2013年9月23日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案》。公司同意全资子公司精艺贸易向柳州银行申请人民币30,000,000元的流动资金贷款并为其提供抵押担保和连带责任保证担保，债权人为柳州银行。

  2013年7月26日公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司为全资子公司精艺贸易提供金额不超过人民币30,000,000元的融资担保事项。本次为精艺贸易提供担保的额度未超过公司为精艺贸易提供预计担保的额度，截至本公告日，精艺贸易已批准的担保预计额度已使用完毕。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：柳州市精艺建材贸易有限公司

  精艺贸易为公司全资子公司

  注册资本：人民币1000万元

  注册地点：柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城B区2层1-10号

  法定代表人：黄景源

  公司经营范围为：日用百货、建筑材料、五金交电、办公用品、文化体育用品、机电产品、家具销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

  总资产：146,982,412.97元

  负债：136,545,529.24元

  净资产：10,436,883.73元

  资产负债率为:92.90%。(以上数据经审计，截止到2012年12月31日)

  三、 担保协议的主要内容

  公司全资子公司精艺贸易向柳州银行申请人民币30,000,000万元的流动资金贷款，贷款期限为壹年，贷款月利率为7％。。以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区二层246-344号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保，抵押期限为两年。上述房产建筑面积共计2248.11平方米，房产证号为柳房权证字第A0068779号，所属土地证为柳国用（2008）第120003号。同时公司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期限为两年。

  四、 董事会意见

  为支持子公司的业务发展，公司同意上述担保。上述担保为公司对全资子公司申请流动资金贷款提供的担保，贷款的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

  五、 累计对外担保及逾期担保情况

  经公司2013年第二次临时股东大会批准，公司对子公司担保预计额度为人民币1,670,000,000元，本次公司为全资子公司精艺贸易提供担保的金额为人民币30,000,000元。

  截止本公告日，公司累计担保总额为人民币2,822,000,000元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为人民币1,430,000,000元 ，担保实际发生余额为人民币 1,392,000,000元。累计的担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的121.05%，占公司总资产的48.57%。逾期担保金额为零。

  六、 备查文件

  1、公司第十届董事会第六次会议决议；

  2、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  3、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月23日