股票简称：国创能源 股票代码：600145 公告编号：2013-033

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于近日收到公司财务总监陈剑先生的辞职申请。陈剑先生因个人身体原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据相关法律、法规的规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。陈剑先生不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

  本公司感谢陈剑先生在任职期间为公司所做的贡献。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  二〇一三年十月十二日

  股票简称：国创能源 股票代码：600145 公告编号：2013-034

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年10月11日以通讯表决方式召开了五届董事会第二十四次会议。公司应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决董事7名，会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过了《关于聘任王萍女士为公司财务总监的议案》(个人简历附后)。

  鉴于公司原财务总监陈剑先生已经辞职，同意聘任王萍女士为公司财务总监。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十二日

  财务总监简历

  王萍：女，生于1961年，大专文化，中共党员，1996年-1997年贵阳南明金属材料有限公司财务；1997年7月-2002年5月贵州联大房地产开发有限公司财务负责人；2002年5月-2005年12月贵州贵经电力物资有限公司财务负责人；2005年12月-2010年8月贵州能力贸易有限公司财务经理、财务总监；2010年10月-2012年贵州泰运承平科技有限公司财务负责人；2012年12月至今任贵州阳洋矿业投资有限公司财务总监。