证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2013-033

  杭州天目山药业股份有限公司关于

  2013年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，定于2013年10月24日召开公司2013年第一次临时股东大会。

  2013年10月14日，公司收到股东深圳诚汇投资企业（有限合伙）及其一致行动人深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）、天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）提交的股东大会临时提案，提请公司股东大会修改公司章程（详见公司章程修正案草案），将董事会组成人员由9名董事增至11名董事；提名罗维平、屈茂辉为公司独立董事候选人（简历附后），并提交股东大会选举。

  深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）和天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有本公司24.63%的股份，根据《公司章程》、《股东大会工作细则》等有关规定，有权在股东大会召开10日前提交临时提案。根据公司章程第56条规定，公司董事会将上述临时提案提交2013年第一次临时股东大会审议。除上述新增提案外，公司2013年第一次临时股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十月十五日

  公司章程修正案草案

  建议对《公司章程》部分条款作如下修改：

  原公司章程第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即6人时；

  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

  （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

  （四）董事会认为必要时；

  （五）监事会提议召开时；

  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

  修改为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即8人时；

  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

  （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

  （四）董事会认为必要时；

  （五）监事会提议召开时；

  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

  原公司章程第一百零九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

  修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

  董事候选人简历：

  罗维平，男，1956年出生，民商法硕士，律师。1993年3月以来先后在湖南金融经济（银联）律师事务所、湖南金州律师事务所执业，专职从事律师法律服务。现任湖南佳境律师事务所专职律师、合伙人、金融证券部主任、湖南省律师协会金融证券专业委员会委员。

  屈茂辉，男，1962年出生，法学博士、博士后，教授、博士生导师。1985年至2000年在湖南师范大学工作，先后任助教、讲师、副教授。2000年7月至今在湖南大学工作，现任教育部法学教学指导委员会委员、湖南大学学术委员会委员、湖南大学法学院党委书记兼副院长、中国法学会民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、郴电国际独立董事、隆平高科独立董事、梦洁家纺独立董事、天桥起重独立董事。