证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2013-052

  广誉远中药股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实型、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  广誉远中药股份有限公司分别于2013年9月23日、9月28日以公告的形式发出了召开2013年第四次临时股东大会的通知及增加临时提案的会议通知，于2013年10月15日如期在公司会议室召开了本次股东大会。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：2013年10月15日上午10 时

  2、会议召开地点：西安市高新区高新六路立人科技园A座公司会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长张斌

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份80,967,736股，占公司总股本243,808,438股的33.21%。

  公司在任董事11人，亲自出席会议董事10人，董事王从庆因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；

  由于公司2012年度的财务审计暨内部控制审计机构中磊会计师事务所有限责任公司从事证券期货业务资质问题，公司决定另行聘请财务审计暨内部控制审计机构。经多方综合考虑后，公司聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为60万元，其中财务审计费用30万元，内控审计费用30万元。

  表决情况：

  （1）关于聘请公司2013年度财务审计机构，同意股份80,607,799股，占参加会议表决股东所持股份的99.56%；弃权股份359,937股，占参加会议表决股东所持股份的0.44%；反对股份0股。

  （2）关于聘请公司2013年度内部控制审计机构，同意股份80,607,799股，占参加会议表决股东所持股份的99.56%；弃权股份359,937股，占参加会议表决股东所持股份的0.44%；反对股份0股。

  2、审议通过了《关于公司股东向公司提供财务资助的议案》。

  因公司生产经营需要，股东西安东盛集团有限公司将向公司财务资助，借款人民币8500万元，期限一年，利率按中国人民银行公布的截至借款到账日的一年期贷款基准利率下浮10%计算。本次借款公司无需提供担保。

  由于本项议案符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第56条的相关规定，故豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，因此关联股东西安东盛集团有限公司未回避表决。

  表决情况：同意股份80,607,799股，占参加会议表决股东所持股份的99.56%；弃权股份359,937股，占参加会议表决股东所持股份的0.44%；反对股份0股。

  四、律师见证情况

  本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、郑萍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第四次临时股东大会决议；

  2、法律意见书

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一三年十月十五日