八届董事会第十七次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-035号
成都博瑞传播股份有限公司
八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第十七次会议于2013年10月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名方式审议通过了以下决议：
一 以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提名师江先生为公司非独立董事候选人的议案》
经控股股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名师江先生为公司第八届董事会新任非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止（师江先生简历附后）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二 以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提名范剑平先生为公司独立董事候选人的议案》
经控股股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名范剑平先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止（范剑平先生简历附后）。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司独立董事候选人资格尚需按规定报上海证券交易所审查，待上海证券交易所审查无异议并经公司股东大会审议批准后方可生效。在新独立董事正式任职前，本公司原独立董事郑培敏先生仍将履行相关职责。
公司独立董事已就提名第八届董事会新任董事候选人的事项发表了独立意见。（《独立董事关于提名公司第八届董事会新任董事候选人的独立意见》《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
三 以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年10月19日
附：第八届董事会新任董事候选人简历
师江，男，50岁，大学本科，经济学学士，曾任成都市人民政府副秘书长，现任成都日报报业集团总编辑。
范剑平，男，56岁，研究生学历，经济学硕士，教授，曾任国家信息中心经济预测部主任，现任国家信息中心首席经济师，担任北京市人民政府专家顾问、商务部市场运行专家顾问、中国信息协会预测专业委员会常务副理事长。长期在国家发改委系统从事宏观经济政策研究，多次荣获国家发改委科技进步奖。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-036号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年11月5日上午9：30，会期半天
●股权登记日：2013年10月28日
●是否提供网络投票：否
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2013年11月5日上午9：30，会期半天
2 会议召开地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）
3 召集人：公司董事会
4 召开方式：现场投票方式
5 股权登记日：2013年10月28日
二 会议审议事项
1 《关于提名师江先生为公司非独立董事候选人的议案》
2 《关于提名范剑平先生为公司独立董事候选人的议案》
3 《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法>的议案》（本议案已于2013年4月15日经公司八届董事会第十三次会议审议通过，详细内容已于2013年4月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》上刊登）
三 会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员。
2 凡2013年10月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2013年10月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2013年11月5日上午9：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于11月4日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（加盖鲜章）、法定代表人授权书（加盖鲜章）、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87651183、62561387
联系人：王薇 熊韬 刘宁波
传 真：028-62560793
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
六 备查文件目录
公司八届董事会第十七次会议决议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年10月19日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席成都博瑞传播股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
注：1、如委托人对本次股东大会议案审议事项不作具体指示，受托人可以自行表决。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。