第二届董事会第二十五次会议决议的公告
证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2013-053
北京荣之联科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2013年10月18日以书面通知的方式发出,并于2013年10月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、 审议情况
1、审议并通过《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2013年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
聘任鞠海涛先生为公司财务总监,董事鞠海涛先生回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。
根据公司总经理提名,并经公司第二届董事会提名委员会审核,公司拟聘任鞠海涛先生任公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。鞠海涛先生简历请参见附件。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的独立董事意见》。
三、 备查文件
1、《第二届董事会第二十五次会议决议》
2、《关于聘任公司财务总监的独立董事意见》
特此公告!
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日
附件:
鞠海涛先生简历
鞠海涛先生,1970年出生,硕士研究生学历。中国国籍,无境外居留权。1995年毕业于西安电子科技大学计算机器件与设备专业,获工学硕士学位;2010年9月,毕业于中欧国际工商学院,获得工商管理硕士学位;2013年参加中欧首席财务官(CFO)课程。
1996年参加工作,就职于北京华胜天成科技股份有限公司,历任销售经理、电信事业部销售经理、渠道及分销事业部总经理,2003年创办北京昊天旭辉科技有限责任公司并任董事长和总经理。2007年加入本公司,现任公司董事、副总经理,负责公司后台职能管理体系、区域平台体系及公司内部流程和IT系统的建设与规划。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司执行董事。
鞠海涛先生持有公司股份6,165,000股,与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2013-055
北京荣之联科技股份有限公司
关于副总经理兼财务总监辞职
及新聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)董事会于2013年10月24日收到公司董事、副总经理兼财务总监张明先生的书面辞职报告。张明先生因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,张明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
张明先生辞去财务总监、副总经理职务后,将继续担任公司董事职务。张明先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。公司董事会对张明先生在担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据公司总经理提名,并经公司第二届董事会提名委员会审核,公司于2013年10月24日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任公司董事、副总经理鞠海涛先生兼任财务总监,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
鞠海涛先生,出生于1970年,硕士研究生学历。中国国籍,无境外居留权。1995毕业于西安电子科技大学计算机器件与设备专业,获工学硕士学位;2010年9月,毕业于中欧国际工商学院,获得工商管理硕士学位;2013年参加中欧首席财务官(CFO)课程。1996年参加工作,就职于北京华胜天成科技股份有限公司,历任销售经理、电信事业部销售经理、渠道及分销事业部总经理,2003年创办北京昊天旭辉科技有限责任公司并任董事长和总经理。2007年加入本公司,现任公司董事、副总经理,负责公司后台职能管理体系、区域平台体系及公司内部流程和IT系统的建设与规划。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司执行董事。
鞠海涛先生持有公司股份6,165,000股,与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见,公司独立董事一致认为,本次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,同意聘任公司副总经理鞠海涛先生兼任公司财务总监。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日