证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—041

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年10月25日在公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表3人，代表股份120,756,500股，占公司股份总数的50.11%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集，董事长因出差无法主持会议，由过半数董事推举吴斌先生主持会议，公司在任董事7人，出席6人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议的两项议案均涉及关联交易，在表决时关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为120,579,500股。

  本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：

  1、审议了《关于向控股股东借款的议案》：

  表决结果：关联股东回避表决，同意177,000股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  2、审议了《关于向大连装备制造投资有限公司续借款的议案》：

  表决结果：关联股东回避表决，同意177,000股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  三、律师见证情况

  辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 2013年第四次临时股东大会文件

  2、 2013年第四次临时股东大会决议

  3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2013年10月25日