证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2013-010

马应龙药业集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2013年10月24日上午10:00在公司四楼会议室召开，公司七名董事出席了本次会议，公司董事苏光祥因公出差未能参加本次会议，委托董事郭山清代为行使表决权，独立董事张晨颖因事未能参加本次会议，委托独立董事杨汉刚代为行使表决权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2013年第三季度报告》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议并通过了《关于对湖北马应龙八宝生物科技有限公司增资的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《关于对子公司增资的关联交易公告 》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2013-011

马应龙药业集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2013年10月24日上午10：00在公司会议室召开，公司三名监事均出席了本次会议，会议由娄兵女士主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2013年第三季度报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司三名监事一致认为，公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2013年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。

二、审议并通过了《关于对湖北马应龙八宝生物科技有限公司增资的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《关于对子公司增资的关联交易公告 》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2013-012

马应龙药业集团股份有限公司

关于对子公司增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为满足湖北马应龙八宝生物科技有限公司（以下简称“马应龙八宝公司”）日常经营的资金需求，支持其快速健康发展，经马应龙八宝公司各股东协商一致，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司所属子公司武汉天一医药科技投资有限公司与公司副总经理王礼德先生以及其它自然人股东拟按原出资比例，以现金方式共同对马应龙八宝公司增资1,000万元。增资完成后，马应龙八宝公司注册资本由2,000万元增加至3,000万元，各股东持股比例保持不变。

由于王礼德先生为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，此次增资构成关联交易。

二、关联人基本情况

（一）马应龙药业集团股份有限公司

成立时间：1994年5月9日；

注册资本：331,579,916元；

注册地址：武汉市武昌南湖周家湾100号；

法定代表人：陈平；

经营范围：中西药制造；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营一、二、三类医疗器械。兼营晶体饮料；塑料瓶、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售；汽车货运；

营业执照注册号：420100000014150。

（二）子公司武汉天一医药科技投资有限公司

成立时间：2002年6月11日；

注册资本：8,000万元；

注册地址：武汉市武昌南湖周家湾100号；

法定代表人：李加林；

经营范围：药品、保健食品、护肤用品、诊断试剂、医疗器械、精细化工、生物制药等技术及产品的开发、研制、技术服务及相关技术的引进、转让；对医药、化工项目投资；

营业执照注册号：420100000099914。

（三）关联自然人王礼德

身份证号：420111196504164050；

住址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街578号；

职务：马应龙药业集团股份有限公司副总经理、湖北马应龙八宝生物科技有限公司董事长。

三、关联交易情况

（一）增资标的基本情况

湖北马应龙八宝生物科技有限公司是公司及控股子公司武汉天一医药科技投资有限公司与王礼德及樊波、汤刚兵等技术及业务骨干于2012年1月4日共同出资2,000万元人民币设立的有限责任公司。注册资本：人民币2,000万元；注册地址：武汉市东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号；经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务，从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零售贸易等。

截止2013年9月30日，马应龙八宝公司的资产总额为1,554.61万元，净资产为1,090.42万元，净利润为-747.96万元。

（二）增资方式及金额

本次增资由马应龙八宝公司各股东按原出资比例，以现金方式共同增资。本次增资资金1,000万元按1：1的比例认缴注册资本。其中公司以现金方式增资510万元；公司子公司武汉天一医药科技投资有限公司以现金方式增资75万元；关联自然人王礼德以现金方式增资35万元；樊波、汤刚兵等技术及业务骨干以现金方式增资380万元。增资完成后，各股东持股比例保持不变，马应龙八宝公司注册资本由2,000万元增加至3,000万元，仍为本公司控股子公司。

增资前后各方股东出资情况及股权比例如下：

股 东	增资前		本次增资金额 （万元）	增资后
	出资额 （万元）	持股比例（% ）		出资额 （万元）	持股比例（%）
马应龙药业集团股份有限公司	1,020	51	510	1,530	51
武汉天一医药科技投资有限公司	150	7.5	75	225	7.5
王礼德	70	3.5	35	105	3.5
樊波等自然人股东	760	38	380	1,140	38
合 计	2,000	100	1,000	3,000	100

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次增资主要是补充马应龙八宝公司的流动资金，支持其加大市场开拓和品牌推广力度，增强市场竞争能力，促进其快速健康发展。

本次增资将进一步扩大公司药妆产业经营规模，加快培育公司新的增长点。增资完成后，马应龙八宝公司各股东及其股权比例不变，符合公司及全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次增资已经公司2013年10月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述事项不需要提交股东大会审议。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司三名独立董事一致认为，本次关联交易的审议和表决程序合规合法，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益；本次关联交易符合公司对外投资相关规定和整体发展战略的要求，有利于公司的长远发展。

七、备查文件

（一）第八届董事会第三次会议决议

（二）独立董事关于关联交易事项的独立意见

（三）第八届监事会第三次会议决议

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日