证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-070

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届三十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司四届三十二次董事会通知于2013年10月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年第三季度报告。

  公司2013年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 2013年第三季度报告正文同时刊登在2013年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-071

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届二十七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十七次监事会于2013年10月20日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2013年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年第三季度报告。

  经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2013年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  二○一三年十月二十六日