第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-038
浙江双环传动机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2013年10月14日以邮件和电话等方式发出，会议于2013年10月24日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于公司2013年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司2013年第三季度报告全文及正文详见2013年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，2013年第三季度报告正文同时刊登于2013年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》全文详见2013年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-039
浙江双环传动机械股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）根据其经营需要，分别向中国银行淮安楚州支行和江苏银行淮安楚州支行各申请综合授信额度2000万元，合计额度为4000万元。由公司为江苏双环本次融资业务提供额度不超过3500万元的担保，其余部分由江苏双环以自有资产抵押担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2012）及《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏双环齿轮有限公司
注册地址：淮安市楚州区工业新区
法定代表人：蒋亦卿
注册资本：28888万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有江苏双环100%股权，为本公司全资子公司。
主要财务状况：
截止2012年12月31日，江苏双环资产总额为47,202.44万元，负债总额为15,581.23万元，净资产为31,621.21万元；2012年度实现营业收入为15,740.26万元，利润总额为557.15万元，净利润为438.80万元。以上数据经会计师事务所审计。
截止2013年9月30日，江苏双环资产总额为54,993.28万元，负债总额为23,017.96万元，净资产为31,975.32万元；2013年前三季度实现营业收入为16,111.42万元，利润总额为508.31万元，净利润为354.11万元。以上数据未经会计师事务所审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议具体内容由公司与中国银行淮安楚州支行和江苏银行淮安楚州支行协商确定。公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限一年。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司江苏双环提供担保是根据其资金需求确定的，为其经营发展所需。江苏双环资产优良，经营状况良好，具备较强的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年10月24日，公司及其控股子公司累计对外担保金额为9525.46万元，占公司最近一期（2012年12月31日）经审计净资产的6.82%，均为公司对全资子公司江苏双环齿轮有限公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2013年10月24日