股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2013-025

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年10月24日在前滩指挥部以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  一、 审议通过《2013年第三季度报告》及摘要

  经董事会审议，同意《2013年第三季度报告》及摘要。

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、 审议通过《投资性房地产公允价值计量研究报告》

  经董事会审议，同意自2013年度报告起, 公司在不改变投资性房地产会计政策成本模式前提下，向全体股东补充披露公司投资性房地产按公允价值列报报表的相关信息。上述信息将委托会计师事务所出具专项审计报告, 并随公司年报一同公布。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二〇一三年十月二十八日

  股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2013－026

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年10月24日在前滩指挥部召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾继锋先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

  会议审议通过了《关于对本公司2013年第三季度报告的审核意见》。

  监事会认为：公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现第三季度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十八日