证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１３－０２６

山东墨龙石油机械股份有限公司

第４届董事会第３次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第４届董事会第３次会议由董事长召集并于２０１３年１０月９日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１３年１０月２５日９：００在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年第三季度报告全文及其正文》

具体详见２０１３年１０月２８日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《山东墨龙石油机械股份有限公司２０１３年第三季度报告》全文及其正文。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《更换审计师的议案》

由于公司未能与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就截止２０１３年１２月３１日年度的审计费用达成一致，经本公司审核委员会提议，董事会决定终止聘用德勤作为本公司审计师，并建议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１３年度审计师，建议股东大会授权本公司董事会厘定其薪酬。

董事会提议于２０１３年第１次临时股东大会上将本议案以普通决议案提交股东审议。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果同意于２０１３年１２月１３日，在山东省寿光市文圣街９９９号３楼会议室召开本公司２０１３年第１次临时股东大会。

其中，上述第二项议案需经临时股东大会批准后方为有效。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１３－０２８

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第４届董事会第３次会议于２０１３年１０月２５日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１３年１２月１３日（星期五）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、现场会议召开日期、时间：２０１３年１２月１３日（星期五）上午９：００开始，会期半天。

５、召开方式：现场投票方式表决。

６、出席对象：

（１）Ａ股股东：截至２０１２年１２月９日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（２）Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（３）公司董事、监事和高级管理人员；

（４）公司聘请的会议见证律师。

７、会议地点：山东省寿光市文圣街９９９号公司会议室。

二、会议审议事项

审议及批准更换审计师的议案。

上述议程的详细内容，已分别经公司第４届董事会第３次会议审议通过，请见刊登在２０１３年１０月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

（一） 登记方式

１、Ａ股股东：

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

（二）登记时间

１、Ａ股股东：２０１３年１２月１１日、１２日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

（三）登记地点

１、Ａ股股东：山东省寿光市文圣街９９９号公司三楼董事会办公室。

２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：赵洪峰

联系电话：０５３６－５１００８９０

联系传真：０５３６－５１００８８８

联系地址：山东省寿光市文圣街９９９号。

邮编：２６２７００

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司

２０１３年１０月２５日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持 股 量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
山东墨龙石油机械股份有限公司确认（章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书式样：

授权委托书

本人作为山东墨龙（００２４９０）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于２０１３年１２月１３日（星期五）召开的２０１３年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户： 委托人持股数量：

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
１	审议及批准更换审计师的议案

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日