2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人周中枢、主管会计工作负责人刘雷云及会计机构负责人（会计主管人员）任建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年7月23日，公司收到控股股东五矿股份通知，五矿股份正在筹划涉及本公司的重大事项，经上交所批准，公司股票于2013年7月24日起停牌。因该事项构成重大资产重组，公司于8月6日发布《重大资产重组停牌公告》（临2013-10）。本次重大资产重组为公司拟向五矿股份发行股份购买黑色金属类相关资产，该事项目前仍在进行当中，进展情况已在公司相关临时公告中披露。详情请见登载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.minlist.com上的公司相关临时公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008年2月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司承诺：在五矿发展本次再融资（2008年配股）经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。目前，上述事项正在履行过程中。

2011年11月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司承诺：为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。截至2012年年底，五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题已经全部解决。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2013年，公司针对市场情况进行了经营调整和渠道开拓，加之下半年以来钢材和冶金原材料市场有所回暖，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比将发生大幅好转，具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。

五矿发展股份有限公司

法定代表人:周中枢

2013年10月29日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2013-33

五矿发展股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2013年10月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议公司<2013年第三季度报告>全文及正文的议案》

同意将公司2013年第三季度报告对外正式披露及公告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2013年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于变更五矿兰州钢铁物流园项目方案的议案》

1、同意公司对五矿兰州钢铁物流园项目方案进行如下调整：五矿兰州钢铁物流园项目由合资建设变为由本公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称：“五矿钢铁”）独资建设，项目平台公司五矿兰州钢铁物流有限责任公司注册资本由31,976万元增加至35,000万元，五矿钢铁占股100%；项目总投资额由129,240万元变更为129,224万元，项目投资财务内部收益率（税后）为12.2%，投资回收期8.9年（含建设期）。项目自有资金由公司筹措，其他项目所需资金将通过银行贷款方式筹集，对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。

2、原则同意调整后的《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。

3、上述投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日