股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-045

隆鑫通用动力股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于 2013 年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2013年10月29日（星期二）以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2013年第三季度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），三季报正文详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于设立重庆隆鼎工业有限公司的议案》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司生产经营发展的需要，经公司认真论证和调研，拟设立“重庆隆鼎工业有限公司”，主要从事新能源机车、全地形四轮车整车及零部件的研发、制造及销售业务。

三、审议通过《关于公司为经销商提供摩托车销售金融服务的议案》

鉴于董事会关于公司开展为经销商提供摩托车销售金融服务业务的授权期限即将到期，公司为加强摩托车国内销售，并加快销售资金结算速度，拟继续在民生银行、华夏银行办理对重点经销商动产融资的业务。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

满足公司生产经营需要，公司在上期综合授信到期后拟继续向金融机构申请不超过人民币4亿元综合授信额度，用于公司及下属全资子公司生产经营活动中办理银行承兑汇票和商业承兑汇票的贴现、票据置换、签发银行承兑汇票等业务。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》

由于公司目前短期内流动资金较为充足，为提高公司资金运作效率和投资收益，公司在上期短期理财业务到期后拟以公司短期流动资金继续开展短期理财业务以提高流动资金收，总投资额度不超过人民币6亿元。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2013年10月17日对外发布董事会换届选举的提示性公告，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生、涂建敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，龙勇先生、陈正生先生、周煜女士为公司第二届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性；公司股东国开金融有限责任公司推荐，胡柏风先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司股东中科渝祥（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，夏保罗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013年10月29日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-046

隆鑫通用动力股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议通知于2013年10月18日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于2013 年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司监事会关于2013年第三季度报告的书面审核意见的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2013年第三季度报告》全文详见上交所（http://www.sse.com.cn），三季报正文详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

以监事会决议的形式提出的对2013年第三季度报告的书面审核意见如下：

1、2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2013年第三季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第一届监事会任期已于2013年10月16日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2013年10月17日对外发布监事会换届选举的提示性公告，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐张国祥先生、徐建国女士为公司第二届监事会监事候选人。为了确保董事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监 事 会

2013年10月29日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-047

隆鑫通用动力股份有限公司关于

公司继续开展短期理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司开展短期理财业务的议案》，公司董事会授权在保证流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币6亿元。

截至2013年10月29日开展的理财业务情况如下：

单位：万元

产品类型	投资金额	投资期限		已确认收益	到期收益	备注 涉讼
		起始日期	终止日期
保本浮动收益型理财产品	10,000	2012-12-24	2013-03-25	99.73
保本浮动收益型	10,000	2012-12-27	2013-03-27	106.03
债劵逆回购	2,990	2013-09-10	2013-10-08	9.72
债劵逆回购	3,000	2013-09-12	2013-09-19	3.42
债劵逆回购	7,000	2013-09-12	2013-09-26	10.62
债劵逆回购	2,000	2013-10.-09	2013-10-17		4.20
债劵逆回购	4,010	2013-10-10	2013-10-23		6.61
债劵逆回购	4,000	2013-10-14	2013-10-27		6.00
合计	43,000			229.52	16.81	-

公司第一届董事会第十一次会议授权购买银行理财产品的期限将于2013年12月14日到期，为了提高公司资金运作效率和投资收益，2013年10月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意开展短期理财业务以提高流动资金收益。

公司拟开展理财业务的资金主要为公司短期流动资金，总投资额度不超过人民币6亿元，占公司2012年净资产总额的18.68%。具体情况如下：

一、 投资概述

1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

2、投资额度：本次理财投资使用总额度不超过人民币6亿元，在实施有效期内投资额日峰值不超过6亿元的前提下，可以滚动投资。

3、投资方式：本次理财投资主要选择在银行、证券公司购买短期低风险、保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品。

4、投资行为授权期限：本次授权投资起始日自公司董事会审议通过之日起一年以内。

5、投资负责部门：财务部

负责人：财务总监

6、其他说明：自本议案获董事会审议通过之日起，公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司开展短期理财业务的议案》将相应终止。

二、资金来源

本次理财资金来源为公司短期流动资金，资金来源合法合规。

三、投资风险及风险控制措施

公司开展本次理财业务的范围主要是低风险、周期较短、保本固定收益类的金融业务。同时，公司制订了《委托理财内控制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，能有效防范投资风险。

四、 对公司的影响

本次公司开展理财业务后，有助于公司提高自有资金使用效率和资金收益水平，且运作周期较短，不会对公司正常现金流产生影响

五、独立董事意见

经审议公司独立董事发表如下审核意见：

1、《关于公司开展短期理财业务的议案》已经公司第一届董事会第十一八次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用闲置的自有资金投资于银行购买短期低风险、保本浮动收益型理财类产品、债券投资（含国债、企业债等）的人民币理财产品业务，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不会存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、公司已专门制订《委托理财内控制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，有效的防范了投资风险。

4、同意使用资金不超过人民币6亿元的自有闲置流动资金购买低风险银行短期理财产品，同意董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。

六、备查文件

1、隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013年10月29日