第五届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-057
瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：
一、审议通过《公司2013年第三季度报告正文及全文》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》
同意公司下属子公司西宁德祥商贸有限责任公司向天津瑞茂通商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）增资至20000万元人民币。
本次对保理公司进行增资，将有效扩大供应链保理业务规模，实现公司利润最大化、股东价值最大化。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2013年10月29日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-058
瑞茂通供应链管理股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：天津瑞茂通商业保理有限公司
●投资金额：5000万元人民币
一、对外投资概述
为扩展供应链保理业务规模，开发市场潜力，公司下属西宁德祥商贸有限责任公司（以下简称“西宁德祥”）拟向天津瑞茂通商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）增资至20000万元人民币。
保理公司于今年5月设立完成；7月初，增资10000万元人民币；本次拟增资5000万元人民币，本次增资完成后，保理公司的注册资本将达到人民币20000万元。按照公司的相关制度规定，本次投资事项需由公司董事会审议。公司于2013年10月29日以通讯方式召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、本次拟投资公司的基本情况
1、公司名称：天津瑞茂通商业保理有限公司
2、公司住所：天津市滨海新区响螺湾迎宾大道旷世国际大厦2-831
3、法定代表人：米长彬
4、注册资本：5000万元人民币
5、出资方式：货币资金
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务 。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营。国家有专项专营规定的按规定办理）
8、经营期限：二〇一三年五月八日至二〇四三年五月七日
三、本次投资对公司的影响
本次对保理公司进行增资，将有效扩大供应链保理业务规模，实现公司利润最大化、股东价值最大化。
四、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2013年10月29日