证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2013—052

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司2013年第一次

临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无临时提案的情况

·本次会议无否决、修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 现场会议召开情况

会议时间： 2013年10月28日上午10:00

会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室

（二）网络投票时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月28日9:30—11:30及13:00—15:00。

（三）出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东和股东代表人数	65
所持有表决权的股份总数（股）	144,631,316
占公司有表决权股份总数的比例	41.44%
其中:出席现场会议的股东和股东代表人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	119,678,710
占公司有表决权股份总数的比例	34.29%
通过网络投票出席会议的股东人数	59
所持有表决权的股份总数（股）	24,952,606
占公司有表决权股份总数的比例	7.15%

（四）会议主持和表决情况

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席4人，冯晓女士、左卫民先生和吕忆农先生因工作安排原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，欧光劲先生因公出差未出席会议；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次2013年第一次临时股东大会审议提案共十四项，表决结果如下：

提案序号	提案内容	同意股数（股）	同意比例(%)	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案	47,505,647	99.74	116,485	0.24	6,200	0.02	是
2	关于投资建设年产800万吨石灰石矿山技改工程项目的提案	144,505,631	99.91	116,485	0.08	9,200	0.01	是
3	关于投资建设年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目的提案	144,507,831	99.91	116,485	0.08	7,000	0.01	是
4	关于公司符合非公开发行股票条件的提案	144,505,631	99.91	116,485	0.08	9,200	0.01	是
5	关于公司非公开发行股票方案的提案	——	—	——	——	——	——	——
5.1	发行股票的类型和面值	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.2	发行方式和发行时间	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.3	发行对象及认购方式	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.4	定价基准日、发行价格及定价方式	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.5	发行数量	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.6	上市地点	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.7	锁定期安排	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.8	募集资金数量及用途	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.9	本次发行前的滚存利润安排	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
5.10	本次发行股票决议的有效期	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
6	关于公司非公开发行股票预案的提案	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
7	关于公司与海亮金属贸易集团有限公司签署<海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶（集团）股份有限公司之附条件生效股份认购合同>的提案	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
9	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案	144,505,631	99.91	116,485	0.08	9,200	0.01	是
10	关于制定《四川金顶（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的提案	144,505,631	99.91	116,485	0.08	9,200	0.01	是
11	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提案	144,505,631	99.91	116,485	0.08	9,200	0.01	是
12	关于公司提请股东大会批准海亮金属贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案	47,502,647	99.74	116,485	0.24	9,200	0.02	是
13	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案	144,505,631	99.91	116,485	0.08	9,200	0.01	是
14	关于公司变更经营范围及修改公司章程的提案	144,505,631	99.91	116,485	0.08	9,200	0.01	是

上述提案中，提案一、提案五、提案六、提案七、提案八、提案十二涉及关联交易事项，关联股东已回避表决；提案五、提案六、提案七以及提案十四所涉事项属于特别决议事项，已经参加会议的所有股东及股东代表合计所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川乐嘉律师事务所李敬律师、史利民律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

四川乐嘉律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2013年10月29日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2013—053

四川金顶（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次

会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知以书面送达、电话及电子邮件相结合方式于2013年10月15日发出，会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

一、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2013年三季度报告》

公司2013年三季度报告请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定<四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）>的议案》

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等文件要求和《公司章程》的规定，公司董事会特制定《四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013—2015）》并经董事会审议通过。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

公司将召开2013年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。会议的召开时间将根据工作计划和进程另行通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2013年10月29日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2013—054

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司第六届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2013年10月15日发出，会议以通讯方式方式于2013年10月28日召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，欧光劲先生因公出差委托监事会主席邓宝荣代为表决，会议由监事会主席邓宝荣主持，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2013年三季度报告》；

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，公司监事会在全面了解和审核公司2013年三季报告后，发表如下审核意见：

1、公司2013年三季报编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2013年三季报的经营管理和财务状况；

2、公司2013年三季报所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求；

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密制度，在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013—2015）>的议案》。

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等文件要求和《公司章程》的规定，公司特制定《四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013—2015）》并经监事会审议通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2013年10月29日