证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-066

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年10月31日（星期四）上午10:00

  2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长丁海富先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表9人，代表股份406,948,035股，占公司股本总额的64.04%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、 提案审议和表决情况

  1、《公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

  原章程：“第十三条，经依法登记，公司的经营范围（以工商登记核定的范围为准）：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作。”

  修改为：“第十三条，经依法登记，公司的经营范围（以工商登记核定的范围为准）：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作，进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

  上述经营范围最终以工商核准登记为准。

  表决结果：同意406,948,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  2、《公司募集资金管理制度（修订稿）》。

  表决结果：同意406,948,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议审议的议案合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、北京市康达律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月三十一日