证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-065

  天津市海运股份有限公司

  关于2013年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增加临时提案的情况说明

  本公司定于2013年11月15日召开公司2013年第四次临时股东大会，相关会议通知请参阅本公司临2013-063号公告。2013年11月5日，公司董事会收到大新华物流控股（集团）有限公司(持有本公司29.93%股份)提交的临时提案,提名李晓明先生、刘军春先生、桂海鸿先生为公司第七届董事会董事候选人（个人简历详见附件1）。

  公司董事会审核后认为大新华物流控股（集团）有限公司持有公司267,178,476股股份，占公司总股本的29.93%，具备提名董事候选人及向股东大会提出临时提案的资格。根据公司章程的规定，增加2013年第四次临时股东大会临时提案如下：

  1、《关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案》

  为及时增补天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名李晓明先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

  2、《关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案》

  为及时增补天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘军春先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

  3、《关于补选桂海鸿先生为第七届董事会董事的议案》

  为及时增补天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名桂海鸿先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

  二、除上述增加的临时提案外，公司2013年第四次临时股东大会其他审议事项及召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

  三、公司对2013年10月29日发布的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》进行以下补充：

  1、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2013年11月15日上午10:00

  （四）会议的表决方式: 现场投票方式

  （五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室

  2、会议审议事项

  提交本次临时股东大会审议的议案共4项：

  （一）《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》；（二）《关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案》；

  （三）《关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案》；

  （四）《关于补选桂海鸿先生为第七届董事会董事的议案》。

  3、会议出席对象

  （一）截至2013年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2013年11月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B股股东(B股的最后交易日为2013年11月7日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

  4、会议登记方法

  拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附件2）,于2013年11月14日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。

  5、联系方式及其他

  联系人： 张延波 闫宏刚

  联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130

  地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层

  邮编： 300380

  会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  2013年11月7日

  附件1：第七届董事会董事候选人简历

  李晓明，男，1962年8月出生，中共党员，毕业于中国政法大学，于1993年1月进入海航，历任海南航空股份有限公司办公室副主任、计财部总经理、财务总监、执行副总裁，海航机场控股集团有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁，扬子江地产集团有限公司董事长，海航集团执行副总裁，海航酒店（集团）有限公司董事长，扬子江置业有限公司董事长，海航置业控股（集团）有限公司董事长，海南航空股份有限公司董事长，海航航空控股有限公司董事长，海航集团华东总部有限公司董事长，金海控股有限责任公司董事长，大新华物流控股（集团）有限公司执行董事长兼首席执行官、海航物流有限公司董事长。现任大新华物流控股（集团）有限公司董事长兼首席执行官，海航物流有限公司董事长。

  刘军春，男，1963年8月出生，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986年从上海华东政法大学本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员会工作；1991年调至国家对外经济贸易合作部条约法律司工作；1993年至1997年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997年至2000年任外经贸部国际贸易EDI中心企业管理部总经理；2000年10月调入海航集团有限公司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012年11月至今任海航物流有限公司副董事长兼总裁。海口市第十四届人大代表，海南省第四届人大代表、海南省第四届人大常委会内务司法委员会委员、海南省第四届人大常务委员会委员。

  桂海鸿，男，36岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资源管理师，自1999年至2004年在海南航空股份有限公司工作，自2004年至2007年任海航集团有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、办公室副主任，自2007年至2010年任海南航空股份有限公司人力资源部总经理、办公室主任，自2011年至2012年3月任海航航空控股有限公司人力资源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自2012年3月至2012年6月任海航速运集团有限公司副董事长、总裁，自2012年6月至今任海航物流有限公司总裁助理。

  附件2:授权委托书格式

  授权委托书

  天津市海运股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月15日召开的贵公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期： 2013年11月 日