证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2013-031

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月7日上午10:30时在新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室以现场投票方式召开。本次会议采用累计投票制进行表决。

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	151,777,697
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.14

(三）本次会议由公司董事会召集，由董事长何伟先生主持。本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司原董事李刚先生、乔平女士已辞去所担任的公司董事及董事会下属专业委员会职务；公司在任董事7人，出席7人，公司在任监事5 人，出席5 人；董事会秘书和见证律师出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

二、提案审议情况

大会以现场记名投票表决方式表决，审议并通过了以下议案：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
一、	审议通过了《公司关于增补董事的议案》	--	--	--	--	--	--	--
1、	选举刘江先生为第五届董事会董事	151,777,697	100%	0	0	0	0	通过
2、	选举关琳先生为第五届董事会董事	151,777,697	100%	0	0	0	0	通过

本次股东大会审议的上述议案所获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名： 赵旭东、常娜娜

3. 律师的结论意见：公司二○一三年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

1、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2013年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年11月8日

● 报备文件

新赛股份2013年第四次临时股东大会决议

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2013-32

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年10月31日向各位董事发出第五届董事会第八次会议通知及会议材料，2013年11月7日上午12：00在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名。董事刘江先生因公出差委托董事郭玉星先生出席并行使表决权，会议由董事长何伟先生主持。 公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司增补第五届董事会委员会成员的议案》

（一） 关于增补第五届董事会审计委员会成员

同意增补董事关琳先生为董事会审计委员会委员，董事乔平女士不再担任董事会审计委员会委员。调整后董事会审计委员会成员为：刘清军、杨有陆、关志强以及董事陈立福、关琳。主任委员为刘清军。任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票；反对0票；弃权0票。

（二） 关于增补第五届董事会战略与投资委员会成员

同意增补董事刘江先生为董事会战略与投资委员会委员，董事李刚先生不再担任董事会战略与投资委员会委员。调整后董事会战略与投资委员会成员为：关志强、刘清军以及董事何伟、马淑玲、刘江。主任委员为何伟。任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年11月8日