第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2013-037
深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的会议通知于2013年11月5日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2013年11月15日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
同意选举肖奋先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第二届董事会各委员会具体组成人员名单如下：
审计委员会委员：翁征、吴亚德、肖奋（其中翁征为主任委员）；
战略委员会委员：吴亚德、沈勇、肖奋（其中吴亚德为主任委员）；
提名与薪酬考核委员会委员：沈勇、翁征、肖奋（其中沈勇为主任委员）；
风险控制委员会：肖奋、肖勇、汪泽其、翁征、吴亚德（其中肖奋为主任委员）。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任汪泽其、肖勇、肖晓、谢玉平为公司高级管理人员。其中，汪泽其任公司总经理，肖勇任公司副总经理，肖晓任公司副总经理兼财务总监，谢玉平任公司副总经理兼董事会秘书。
上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司董事会秘书谢玉平女士联系方式：
联系电话：0755-27353891 传真号码：0755-27486663
电子邮箱：crystal.xieyuping@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 邮政编码：518108
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周桂清先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司证券事务代表周桂清先生联系方式：
联系电话：0755-27353923 传真号码：0755-27486663
电子邮箱：alex.zhouguiqing@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 邮政编码：518108
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任曹举中先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十六日
附相关人员简历：
1、肖奋先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993年创办奋达实业并担任董事长、总经理，2010年10月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区科学技术协会副主席、深圳市专家委员会电子通讯专业委员会副主任委员、深圳市宝安区政协第四届委员会常委。
肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，为董事肖勇先生之哥哥、肖文英女士之弟弟，高级管理人员肖晓配偶之哥哥，直接持有上市公司75,375,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、汪泽其先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于浙江大学，2007年毕业于哈佛大学商学院。曾任中兴通讯（马来西亚）私人有限公司董事总经理、克洛顿合伙人资本公司投资经理、BTI技术有限公司全球产品与业务负责人；2010年8月任奋达实业总经理；2010年10月至今任本公司董事、总经理。
汪泽其先生持有上市公司3,375,000股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、肖勇先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任宝港奋达副总经理、奋达电器总经理；2010年10月至今任本公司董事、副总经理兼奋达电器总经理。
肖勇先生为本公司控股股东、实际控制人肖奋先生之弟弟、董事肖文英女士之弟弟，高级管理人员肖晓配偶之哥哥，直接持有上市公司6,750,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、肖晓先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司；1999年起历任奋达实业总经理助理、运营总监；2010年10月至今任本公司副总经理兼财务总监。
肖晓先生为本公司控股股东、实际控制人肖奋先生之妹夫，董事肖勇、肖文英之妹夫，直接持有上市公司4,500,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于华东工学院（现南京理工大学）。1998年起历任奋达实业设计师、设计主管、设计经理、总裁办主任；2010年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。谢玉平女士已于2010年12月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。
谢玉平女士持有上市公司214,875股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、周桂清先生，男，1975年出生，经济学学士。1999年毕业于中南工业大学（现中南大学），周桂清先生先后任职于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、深圳市欧菲光科技股份有限公司，历任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表等职，2010年9月加盟本公司，至今一直在公司证券部工作。周桂清先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
周桂清先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、曹举中，男，1966年出生，大专学历，中级会计师职称。1987年毕业于衡阳市财政会计专科学校，历任岳阳市华容造纸厂银行出纳、成本会计、会计科长；中铁建工机械有限公司财务主管；2002年7月加盟本公司前身深圳市宝安奋达实业有限公司，任会计主管，2012年10月至今任公司内审部负责人。
曹举中先生持有上市公司93,375股股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2013-038
深圳市奋达科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2013年11月5日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年11月15日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，由郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举郭雪松先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会
二○一三年十一月十六日
附：监事会主席简历
郭雪松先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任香港长城集团（惠州）有限公司总经理助理、深圳市大极典电子有限公司副总经理；1999年起历任奋达实业生产部经理、总经理助理、总裁办主任、战略办总监；2010年10月至今任本公司监事会主席、战略办总监。
郭雪松先生持有上市公司187,875股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。