证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2013-016

  上海爱使股份有限公司

  董事会九届二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱使股份有限公司第九届董事会第二十六次会议的会议通知于2013年11月8日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

  一、公司关于变更会计师事务所的议案

  详见《上海爱使股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2013-017）

  二、公司关于向商业银行申请短期借款的议案

  详见《上海爱使股份有限公司关于向商业银行申请短期借款的公告》（公告编号：临2013-018）

  以上第一项议案须提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十一月二十一日

  证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2013-017

  上海爱使股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》获悉：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

  为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经审计委员会三届九次会议提议，并经董事会九届二十六次会议审议通过，董事会拟定，原由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）负责的我公司2013年审计工作，将由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。该事项须提请公司股东大会审议。

  独立董事对该事项发表的独立意见为：董事会审议通过的公司关于变更会计师事务所的决议是合理的，相关程序也符合法律法规和公司章程的有关规定，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十一月二十一日

  证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2013-018

  上海爱使股份有限公司

  关于向商业银行申请短期借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于生产经营需要，经董事会九届二十六次会议审议通过，同意公司向商业银行申请两笔短期流动资金借款，借款期限均为一年，具体情况公告如下：

  公司将向江苏银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币1.2亿元的综合授信额度，该借款是上期1.6亿元借款的续借（期限：自2013年1月31日起至2013年8月26日止）。公司将以自身拥有的房产为该借款进行担保，同时上海怡达科技投资有限责任公司也将为其提供连带责任担保。

  公司将向中国农业银行股份有限公司上海金山支行申请不超过人民币2000万元的短期流动资金借款，该借款是上期1900万元借款的续借（期限：自2012年12月5日起至2013年12月4日止）。上海新谷实业发展有限公司将为该借款提供连带责任担保。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十一月二十一日