证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2013-049

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月20日收到公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司提出的书面提案，建议将以下议案以临时提案的方式提交公司2013年第一次临时股东大会审议并表决，公司董事会同意就公司于2013年10月26日分别在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站及香港联交所网站上刊登的公司2013年第一次临时股东大会的通知进行补充：

临时提案一：审议关于公司发行公司债券的议案，包括需逐项审议的如下子议案：

1、发行规模和发行方式

2、向公司股东配售的安排

3、债券期限

4、募集资金用途

5、上市场所

6、担保条款

7、决议的有效期

8、偿债保障措施

9、本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项

该议案的具体内容参见公司于2013年11月15日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届董事会第二十六次会议决议公告》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司债券发行预案公告》。

临时提案二：审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案（18.04亿元）。

该议案的具体内容参见公司于2013年11月15日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届董事会第二十六次会议决议公告》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。

以上议案均为特别决议案，且临时提案一需逐项表决。

二、因临时提案导致的变更

因增加临时提案，变更后的2013年第一次临时股东大会的股东授权委托书详见本公告附件。

此外，公司于2013年10月25日分别在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站及香港联交所网站上刊登的原股东大会通知其他事项不变。

三、增加临时提案后的全部议案

增加临时提案后，公司2013年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）普通决议案

1、审议关于改选公司独立董事的议案；

2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；

（二）特别决议案

3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案；

5、审议关于公司发行公司债券的议案，包括需逐项审议的如下子议案：

（1）发行规模和发行方式；

（2）向公司股东配售的安排；

（3）债券期限；

（4）募集资金用途；

（5）上市场所；

（6）担保条款；

（7）决议的有效期；

（8）偿债保障措施；

（9）本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项。

6、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案（18.04亿元）。

以上第1、2、3、4项议案的相关内容请见2013年8月28日、2013年10月26日刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司第五届董事会第二十三次会议决议、关于修改公司章程公告、第五届监事会第十一次会议决议公告及第五届董事会第二十五次会议决议的相关公告。

附件：临时股东大会授权委托书

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：临时股东大会授权委托书

临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年12月11日召开的公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

2013年第一次临时股东大会审议事项：

序号	议案内容		赞成	反对	弃权
普通决议案
1	审议关于改选公司独立董事的议案
2	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
特别决议案
3	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
4	审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案
5	审议关于公司发行公司债券的议案
	（1） 发行规模和发行方式
	（2） 向公司股东配售的安排
	（3） 债券期限
	（4） 募集资金用途
	（5） 上市场所
	（6） 担保条款
	（7） 决议的有效期
	（8） 偿债保障措施
	（9） 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
6	审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案（18.04亿元）
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章