股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2013－58

  浙江巨化股份有限公司董事会六届二次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月15日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会六届二次会议通知。会议于2013年11月25日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本着减少关联投资，筹集资金更好的用于本公司主营业务发展的目的，全体董事经认真审议后做出如下决议：

12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公开挂牌转让所持上海巨化实业发展有限公司40%股权的议案》，同意以不低于评估价格公开挂牌转让所持上海巨化实业发展有限公司（以下简称“上海实业”）40%股权，并授权公司总经理组织实施。

一、交易标的基本情况

本交股权转让的交易标的为公司持有的上海实业40%的股权。公司对此次转让的股权拥有清晰完整的权属，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

上海实业成立于1998年12月10日，注册资本7,000万元，企业性质为有限责任公司，法定代表人为郑剑，注册地址及主要经营地均为上海浦东东方路989号6F（中达广场）。经营范围：化工原料及产品（除危化品）、医药原料、煤炭（凭许可证经营）、金属材料、机电产品、电子产品、石油制品（除成品油）、化学制剂、化纤制品的销售、经济信息咨询，自有房屋租赁。

上海实业股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
巨化集团公司	4200	60%
浙江巨化股份有限公司	2800	40%

主要财务指标如下: （单位：万元）

指标	2012年（经审计）	2013年1-9月（未经审计）
一、总资产	8060.70	12845.18
其中：流动资产	7686.39	12494.88
非流动资产	374.31	350.30
二、负债	464.27	5212.89
其中：流动负债	464.27	5212.89
长期负债	0	0
三、所有者权益	7596.43	7632.29
其中：实收资本	7000	7000
未分配利润	243.46	279.32
四、资产负债率	5.76%	40.58%
五、营业收入	41813.63	81185.10
六、利润总额	176.63	47.81
七、净利润	215.26	35.86

二、处置方式

本公司拟通过产权交易机构公开挂牌转让持有的上海实业公司40%股权，首次公开挂牌价不低于本公司聘请的具有证券从业资格的评估机构对上述股权的评估价格，具体依据国有资产管理的相关规定办理。

三、对本公司的影响

转让上海实业40%股权有利于公司收回资金用于主业发展，减少关联出资。本次股权转让不会导致本公司合并报表范围发生变化，预计实现的投资收益不会对本公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响。

四、其他事项说明

根据公司《章程》，上海实业40%股权转让事项无需公司股东大会批准。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十六日