证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-031

上海宽频科技股份有限公司

2013年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年11月24日上午在上海市东安路8号老干部活动中心会议室以现场方式举行。

（二）出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	60290792股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.3332%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2013年11月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席7人，董事长雷升逵和独立董事周立先生因工作原因未能出席；

公司在任监事5人，出席5人；

公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。

二、提案审议情况

《关于挂牌转让公司所持江苏意源科技有限公司76.97%股权的议案》

同意票数60290735股，同意比例99.999905%；

反对票数31股，反对比例0.000051%；

弃权票数26股，弃权比例0.000044%；

表决结果：通过。

大会同意通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让公司所持的江苏意源科技有限公司76.97%股权；授权公司管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格3,323.42万元（以资产评估报告结果为准）挂牌并签署相关协议及文件；付款方式按照产权交易相关规定可以全额一次结清或分期付款。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市凌云永然律师事务所吴四弟、顾伟律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召开、召集程序合法有效，召集人、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司

2013年11月26日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-032

上海宽频科技股份有限公司

主要办公地址和联系电话

变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”) 因发展需要，已搬迁至新办公地址办公。

公司新办公地址：上海市闸北区江场西路299弄1号楼1601室

邮政编码：200436

公司投资者咨询电话：021-62319566

传真：021-62319566

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2013年11月26日