证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-063

  三安光电股份有限公司

  第七届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013年11月24日上午9点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过了推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司现任三位独立董事马永义先生、林志扬先生、黄美纯先生任期期满。经公司第七届董事会提名，推举孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生（个人简历附后）担任公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。

  该议案须提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  公司对原三位独立董事马永义先生、林志扬先生、黄美纯先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  二、审议通过了公司全资子公司以资产为其借款提供担保的议案；

  经公司第七届董事会第三十次会议决议，公司决定为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额49亿元提供连带责任担保（该事项具体内容详见2013年6月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告）。

  现为顺利推进项目建设、加快项目进度，经公司董事会研究，决定安徽三安光电有限公司先向国家开发银行申请25亿元中长期贷款，实际借款金额将根据公司项目资金的需求分期分批申请办理。同时，安徽三安光电有限公司将以其拥有芜开（工）国用（2010）第011号、012号、013号、014号、015号、016号、017号土地使用权、项目所属建筑物及将来项目购置的机器设备为该笔借款提供抵押担保。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  三、审议通过了关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案。

  公司董事会定于2013年12月12日上午9点召开公司2013年第五次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一三年十一月二十四日

  附：个人简历

  1、孙燕红，女，1952年7月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。

  2、翁君奕，男，1955年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，曾任职于山西临汾纺织厂。现任职于厦门大学教授。

  3、彭万华，男，1939年7月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-064

  三安光电股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013年11月24日上午10点在公司一楼会议室召开，本次监事会已于2013年11月19日以电话方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人, 会议由监事会主席柯永瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过事项如下：

  一、审议通过了因个人身体原因，柯永瑞先生申请辞去公司第七届监事会主席和监事职务的议案；

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  二、审议通过了因个人工作原因，贺睿女士申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案；

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  三、审议通过了推举周勤业先生、林柏泓先生（个人简历附后）为公司为公司第七届监事会监事候选人的议案。

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  上述第三项议案须提交公司股东大会审议通过。公司对柯永瑞先生、贺睿女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  三安光电股份有限公司监事会

  二○一三年十一月二十四日

  附：个人简历

  1、周勤业，男，1952年1月出生，教授，博士生导师。曾任职于上海财经大学会计学系副主任，上海证券交易所副总经理、总会计师，中国证监会发行审核委员会委员和重大重组审核委员会委员。现任财政部会计准则委员会委员、企业内部控制标准委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国注册会计师协会理事、中国资产评估协会常务理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员、河仁慈善基金会理事，复旦大学、厦门大学、上海财经大学兼职教授，兴业银行股份有限公司、上海汽车股份有限公司、上海浦东发展银行、上海家化联合股份有限公司、中国中煤能源股份有限公司独立董事。

  2、林柏泓，男，1976年5月生，硕士学历，曾任职于南洋信息技术开发服务公司销售代表，菲律宾侨中学院教师，菲华商联总会秘书，漳州嘉年钢铁有限公司总经理特别助理、行政主管，福建三安集团有限公司董事长秘书，日芯光伏科技有限公司总经理助理、总经办主任。现任公司总经办主任助理。

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-065

  三安光电股份有限公司

  关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年12月12日（星期四）

  ●股权登记日：2013年12月6日（星期五）

  ●会议方式：现场会议

  一、召开会议基本情况

  根据公司第七届董事会第三十八次会议决议，定于2013年12月12日上午9点以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2013年第五次临时股东大会。

  二、会议审议事项：

  1、审议选举公司第七届董事会独立董事的议案。

  （1）审议选举翁君奕先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

  （2）审议选举孙燕红女士担任公司第七届董事会独立董事的议案；

  （3）审议选举彭万华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

  2、审议选举第七届监事会监事的议案。

  （1）审议选举周勤业先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；

  （2）审议选举林柏泓先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；

  本次议案表决结果采取累积投票的方式。

  三、会议出席对象

  1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2013年12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

  四、会议登记办法：

  1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

  3、拟出席会议的股东请于2013年12月12日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  4、联系方式：

  联系人：李雪炭

  联系电话：（0592）5937117

  五、其他事项

  与会股东食宿费、交通费自理。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第三十八次会议决议；

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一三年十一月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年12月12日召开的三安光电股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  受托人身份证号码： 受托人签名:

  委托日期：2013年 月 日