证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-064

方大特钢科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

因工作需要，同意聘任谢飞鸣为公司总经理，聘任汪春雷、衷金勇、居琪萍为公司副总经理（简历附后）。

同时，汪春雷不再担任公司总经理，衷金勇、居琪萍不再担任公司总经理助理。

上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

独立董事发表独立意见同意调整高级管理人员任职事项。

二、审议通过《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，2013年度财务报告的审计费用为人民币39万元。

独立董事发表独立意见同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

鉴于公司上一年度财务审计机构中审国际会计师事务所江西分所与相关事务所合并，且双方合作年限已达五年，公司未续聘原审计机构。中审国际会计师事务所有限公司江西分所多年来担任公司年报审计工作，为公司年报审计等事项提供了大量审计服务，公司对中审国际会计师事务所有限公司江西分所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

独立董事发表独立意见同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2013年第六次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2013年11月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开2013年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年11月30日

简历：

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任。

汪春雷，男，1963年4月出生，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、方大特钢科技股份有限公司总经理。

衷金勇，男，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂副厂长、厂长、党委书记，方大特钢科技股份有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。

居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师。

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-065

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2013年第六次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年12月16日（星期一）9：00

2、股权登记日：2013年12月9日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式。

6、会议出席对象

（1）2013年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

1、审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》

2、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》

三、会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2013年12月10-11日9：00-11：30，14：00-16：30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926

6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年11月30日

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2013年第六次临时股东大会委托书

（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2013年第六次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日