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    南京医药股份有限公司
    关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
    2013-12-03       来源:上海证券报      

      证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2013-057

      南京医药股份有限公司

      关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 会议召开日期:2013年12月9日。

    ● 股权登记日:2013年12月2日。

    ● 本次股东大会提供网络投票。

    南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公开披露了《南京医药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(编号:ls2013-056),由于本次股东大会将采取会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司现将本次股东大会相关事项再次通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次

    南京医药股份有限公司2013年第二次临时会议。

    (二)股东大会的召集人

    本次股东大会由董事会召集,董事长主持会议。

    (三)会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间:2013年12月9日上午9:00,会期半天。

    2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间:

    2013年12月9日(星期一)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

    (四)会议的表决方式

    本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

    (五)现场会议地点

    南京市中山东路486号三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

    2、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案;

    3、审议关于公司与南京金陵制药(集团)有限公司实施股权置换的议案;

    4、审议关于补充公司 2013 年度日常关联交易的议案;

    5、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案;

    注:上述第1-3项议案已经公司于2013年11月21-22日召开的第六届董事会临时会议审议通过;第4项议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见公司于2013年8月23日对外披露的编号为ls2013-036之《南京医药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》;第5项议案内容分别经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会2013年第六次临时会议审议通过,详见公司于2013年8月23日对外披露的编号为ls2013-036之《南京医药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》、编号为ls2013-041之《南京医药股份有限公司对外担保公告》及公司于2013年10月31日对外披露的编号为ls2013-049之《南京医药股份有限公司第六届董事会2013年第六次临时会议决议公告》、编号为ls2013-050之《南京医药股份有限公司对外担保公告》。

    三、会议出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日为2013年12月2日。截止2013年12月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

    四、会议程序

    1、出席现场会议登记程序

    (1)、登记手续:

    法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

    (2)、登记时间、地点及联系方式:

    登记时间:2013年12月6日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

    登记地点:南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。

    公司联系地址:南京市中山东路486号。

    联系方式:联系人:朱琳、王冠

    电话:(025)84552687 84552680

    传真:(025)84552680

    邮编:210002

    (3)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

    2、股东参加网络投票的程序及相关事项:

    (1)、网络投票时间:2013年12月9日(星期一)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

    (2)、截止2013年12月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

    (3)、投票操作方法:

    ①、投票代码及投票简称

    投票代码投票简称
    738713南药投票

    ②、股东投票的具体程序

    A.买卖方向为买入股票;

    B.在表决议案时,须填报临时股东大会的申报价格,99.00元代表本次股东大会所有议案,1.00元代表议案一,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报:

    序号议案内容申报价格
    1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案1.00元
    2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案2.00元
    3关于公司与南京金陵制药(集团)有限公司实施股权置换的议案3.00元
    4关于补充公司 2013 年度日常关联交易的议案4.00元
    5关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案5.00元

    C.在表决议案时,须填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    ③、投票举例

    A.股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738713买入1.00元1股

    B.股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738713买入99.00元1股

    ④、注意事项

    A.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

    B.本次会议投票,对于总议案99.00元进行投票,视为对所有议案表达相同意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为99.00元,委托股数为1股;

    C. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

    特此公告

    南京医药股份有限公司

    董事会

    2013年12月3日

    附:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席南京医药股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号:委托人持股数:

    委托人(签字): 委托人身份证号码:

    受托人(签字): 受托人身份证号码:

    对南京医药股份有限公司2013年第二次临时股东大会各项议案的表决情况如下:

    序号议案内容表决意见
    1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 
    2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案 
    3关于公司与南京金陵制药(集团)有限公司实施股权置换的议案 
    4关于补充公司 2013 年度日常关联交易的议案 
    5关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 

    委托日期: